550 de cauze au fost finalizate în acest an

550 de cauze au fost finalizate în acest an
Numărul infracţiunilor de spălare a banilor a crescut de câteva ori în 2005, faţă de anii trecuţi. Nu mai puţin de 550 de dosare de mare criminalitate economico- financiară au fost finalizate de poliţişti în ultimele 11 luni, prejudiciul adus statului fiind calculat la 130 de milioane de euro.

Zece grupuri organizate cu peste doua sute de persoane au fost anihilate de
politisti. Una din metodele folosite de infractori este spalarea banilor obtinuti
din contrabanda si evaziune fiscala prin intermediul sistemului bancar.

Memebrii grupurilor îsi înfiinteaza firme fantoma pentru a transfera
în strainatate fondurile obtinute în afara legii. Transferul acestor
sume din conturi curente în cele ale firmelor fantoma aduc prejudicii
mari statului, prin diminuarea impozitelor.

Prin aceeasi metoda, de creare a unor circuite financiare fictive, prin intermediul
firmelor fantoma, se obtin si rambursari ilegale de TVA. Politistii si procurorii
au instituit mult mai multe sechestre ca pâna acum, valoarea bunurilor
confiscate în acest an fiind de 130 de milioane de euro.

realitatea.tv