240 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează percheziţii pe raza judeţului Ilfov (32), a municipiului Bucureşti (20) şi a județelor Dâmbovița (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanța (1), Mehedinți (1), Hunedoara (1) și Prahova (1). Totodată, polițiștii pun în executare 28 de mandate de aducere și citează, în vederea audierii, 20 de martori.
Cum a reuşit gruparea să cauzeze un prejudiciu de 50 de milioane de lei?
„În perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi inființat 11 societăți cu comportament fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza județelor menționate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și presări servicii. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi introdus în circuitul financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de provenință și sub valoarea de piață. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă și tranzacționate fictiv între acestea”, se arată într-un comunicat al IGPR.
Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi perceput în schimbul activității infracționale desfășurate un comision ce ar fi variat între 1-3 la sută din totalul sumelor rulate prin conturile societăților fantomă, respectiv peste 200.000.000 lei.
Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov a reieşit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 50.000.000 lei, prin evaziune fiscală.
Persoanele în cauză urmează să fie conduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.
Percheziţii la Arad într-un dosar de evaziune fiscală de 50.000.000 lei
Percheziţii la Arad într-un dosar de evaziune fiscală de 50.000.000 lei
Reactualizat la:
Imensul prejudiciu a fost făcut de mai multe persoane care au înfiinţat firme fantomă. Pe lângă percheziţiile din Arad, poliţiştii au mai descins, marţi dimineaţa, în 82 de locuri – mai exact la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sediile firmelor administrate de acestea.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
4
7
Lifestyle
Fotografia emoţionantă a unei femei palestiniene îndoliate, care o ţine în braţe pe nepoţica ei, ucisă în timpul unui bombardament israelian în Fâşia Gaza, a câştigat joi principalul trofeu la ediţia din 2024 a concursului World Press Photo, informează AFP.
România
Un grup de 20 de copii şi doi profesori însoţitori, membri ai unui ansamblu folcloric din judeţul Sibiu, care au rămas blocaţi la Dubai, urmează să se întoarcă în România cu aeronava cu care se deplasează prim-ministrul Marcel Ciolacu şi delegaţia oficială care îl însoţeşte în vizita pe care o efectuează în zona Golfului Persic, au precizat surse guvernamentale.
România
O femeie angajată în Armată a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că şi-a bătut crunt fetiţa în vârstă de doar două luni, copilul fiind transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral, fractură os parietal, fracturi costale, fracturi la umăr şi la o mână.
Local
Poliţiştii de frontieră de la Nădlac nu au permis intrarea în ţară a două automarfare încărcate cu aproximativ 20 tone de deșeuri.
ARADON Sport local
ARAD. La două săptămâni de la organizarea Campionatului Național de Judo pentru seniori, Clubul Sportiv Universitatea Arad și-a asumat rolul de gazdă și pentru „naționalele” Under 13 și Under 15.
Evenimente
Sâmbătă, 20 aprilie, în Piața Avram Iancu va avea loc Retro Parada Primăverii, organizată de Retromobil Club România, filiala Arad.
Local
Rectorul Politehnicii crede că această campanie electorală ar trebui să se refere la conurbaţia Arad-Timişoara.
ARADON Sport local
CĂLĂRAŞI. Anna Maria Hotăran, legitimată sub culorile CSŞ Gloria Arad și elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, a participat, recent, la Cupa României de Lupte Under 20, unde a obținut medalia de bronz în cadrul categoriei 72 de kilograme.
Citiți principiile noastre de moderare aici!