Cele 36 de persoane sunt suspectate că au vândut lemne „omițând” să înregistreze aceste vânzări, cauzând un prejudiciu imens. Dosarul de evaziune fiscală este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Față de cele 36 de persoane, procurorul de caz Dan Ilarie a dispus continuarea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. a din legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În fapt, s-a stabilit că cele 36 de persoane – dintre care o parte erau angajați ai Ocolului Silvic Privat – au „acționat” în perioada 2015-2018. Din probele administrate în cauză s-a stabilit că suspecții au valorificat material lemnos, iar veniturile realizate nu au fost depuse în casieria societății, astfel încât acestea nu au fost înregistrate, operate, raportate organului fiscal teritorial. „În stabilirea adevărului în cauză şi clarificarea situaţiei de fapt, organele de urmărire penală au efectuat 20 de percheziţii, 19 în locaţii ale persoanelor fizice şi una la un Ocol Silvic Privat, ocazie cu care au fost ridicate înscrisuri şi documente relevante, precum şi sumele de 24.730 de euro, 107.364 de lei şi 5.500 de forinţi.Din probele administrate până în acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015-2018 aceste persoane au desfăşurat activităţi independente privind achiziţia de material lemnos, utilizând diferite autovehicule, operaţiuni prin care au obţinut venituri pe care nu le-au declarat organului fiscal teritorial. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor realizate, estimat, se ridică la suma de 699.387 lei (reprezentând impozitul în procent de 16 la sută ca urmare a veniturilor realizate în cuantum de 4.371.172 lei)”, se arată într-un comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Activităţile procedurale au fost desfăşurate de organele poliţiei judiciare din cadrul IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale.
„Tun” pe lemne! 36 de suspecți într-un caz de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
„Tun” pe lemne! 36 de suspecți într-un caz de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
Reactualizat la:
36 de suspecți și un prejudiciu de aproape 700.000 de lei! O parte din angajații unui Ocol Silvic Privat din județul Arad sunt suspectați că au vândut lemne „omițând” să înregistreze aceste vânzări, cauzând un prejudiciu imens.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
5
Mapamond
Banca Centrală a Greciei (BoG) a înrăutăţit luni previziunile privind evoluţia economiei, pentru a doua oară din decembrie, pe fondul posibilei escaladări a crizelor geopolitice din Ucraina şi Orientul Mijlociu, cu consecinţe asupra mediului economic mondial, informează publicaţia Kathimerini.
Mapamond
Consiliul UE, ce reuneşte statele membre, a adoptat luni un acord convenit de acestea săptămâna trecută pentru a creşte cu 5 miliarde de euro ajutorul oferit armatei ucrainene prin fondul extrabugetar constituit din contribuţiile statelor UE, denumit Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF).
2
Mapamond
Fostul oligarh şi actualul opozant în exil al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a îndemnat luni guvernele occidentale să nu recunoască victoria în alegeri a lui Vladimir Putin şi a dat asigurări că opoziţia este unită împotriva preşedintelui rus, relatează AFP.
1
Ştiri sportive
Clubul Nottingham Forest a fost penalizat luni cu retragerea a patru puncte în clasamentul campionatului de fotbal al Angliei, pentru încălcarea regulilor financiare ale Premier League, informează presa internaţională.
Mapamond
Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a strâns, în februarie, 53 de milioane de dolari pentru campania sa de realegere la Casa Albă şi a acumulat până acum 155 milioane de dolari, a informat duminică echipa sa într-un comunicat de presă preluat de EFE.
1
Local
În afara celor două ore de grevă, sindicaliștii vor continua protestul sub forma grevei japoneze, prin metoda excesului de zel.
2
Citiți principiile noastre de moderare aici!