„Tun” pe lemne! 36 de suspecți într-un caz de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad

De Ioana Costas
Reactualizat la:
32Comentarii
„Tun” pe lemne! 36 de suspecți într-un caz de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
36 de suspecți și un prejudiciu de aproape 700.000 de lei! O parte din angajații unui Ocol Silvic Privat din județul Arad sunt suspectați că au vândut lemne „omițând” să înregistreze aceste vânzări, cauzând un prejudiciu imens.

Cele 36 de persoane sunt suspectate că au vândut lemne „omițând” să înregistreze aceste vânzări, cauzând un prejudiciu imens. Dosarul de evaziune fiscală este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Față de cele 36 de persoane, procurorul de caz Dan Ilarie a dispus continuarea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. a din legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În fapt, s-a stabilit că cele 36 de persoane – dintre care o parte erau angajați ai Ocolului Silvic Privat – au „acționat” în perioada 2015-2018. Din probele administrate în cauză s-a stabilit că suspecții au valorificat material lemnos, iar veniturile realizate nu au fost depuse în casieria societății, astfel încât acestea nu au fost înregistrate, operate, raportate organului fiscal teritorial. „În stabilirea adevărului în cauză şi clarificarea situaţiei de fapt, organele de urmărire penală au efectuat 20 de percheziţii, 19 în locaţii ale persoanelor fizice şi una la un Ocol Silvic Privat, ocazie cu care au fost ridicate înscrisuri şi documente relevante, precum şi sumele de 24.730 de euro, 107.364 de lei şi 5.500 de forinţi.Din probele administrate până în acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015-2018 aceste persoane au desfăşurat activităţi independente privind achiziţia de material lemnos, utilizând diferite autovehicule, operaţiuni prin care au obţinut venituri pe care nu le-au declarat organului fiscal teritorial. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor realizate, estimat, se ridică la suma de 699.387 lei (reprezentând impozitul în procent de 16 la sută ca urmare a veniturilor realizate în cuantum de 4.371.172 lei)”, se arată într-un comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Activităţile procedurale au fost desfăşurate de organele poliţiei judiciare din cadrul IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale.



32Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor