Acuzata de spalare de bani

De Ioana Costas
Acuzata de spalare de bani
ARAD. Femeia care a fost prinsă, în urmă cu trei săptămâni, de poliţiştii de frontieră de la Curtici cu aproximativ 600.000 de dolari şi 45.000 de euro ascunşi în bagaje, încercând să iasă din ţară, este cercetată în stare de libertate pentru spălare de bani. în timp ce suma confiscată a fost virată la bugetul de stat.

Potrivit reprezentanţilor Gărzii Financiare Arad, cei 599.165 de dolari SUA şi 45.315 de euro au fost transferaţi Trezoreriei Arad, constituind venit la bugetul de stat.

Iniţial, comisarii Gărzii Financiare au declarat că femeia care transporta banii va fi sancţionată cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 1.500 de lei, aceasta va fi cercetată penal. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Anchetatorii vor să-i pună sub acuzare şi pe chinezii pentru care femeia ar fi urmat să ducă banii cu trenul de la Bucureşti la Budapesta.

Când a fost prinsă la controlul de frontieră de la Curtici, femeia a declarat că a primit geanta cu bani în Gara de Nord de la un cetăţean chinez pentru a o duce la Budapesta unde avea să o predea unei alte persoane. Femeia, cu domiciliul în Călăraşi, a mai spus că pentru acest „serviciu” urma să primească 150 de dolari.

Bani prin conducta de gaz

Comisarii Gărzii Financiare Arad au declarat la acea dată că valuta găsită reprezenta o plată ilegală pentru produse achiziţionate la negru de către cetăţeni chinezi din România de la cetăţeni chinezi din Ungaria.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !