Percheziții la societăți comerciale în Arad și alte 9 județe din țară

De Ioana Costas
1Comentariu
Percheziții la societăți comerciale în Arad și alte 9 județe din țară
© Foto: I.C.
Perchezițiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracţiunile de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor. Prejudiciul în acest dosar este de peste două milioane de lei.

36 de percheziții au avut loc miercuri dimineața în județele Arad, Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui și Vâlcea și în municipiul București la sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor, dar și la locuințele unor persoane. Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 – 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei. Potrivit Poliției Române, zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.

La acțiune participă polițiști de investigare a criminalității economice din judeţele Arad, Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui și Vâlcea și din municipiul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș.



1Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor