Potrivit procurorilor DIICOT Timişoara „în cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna octombrie 2015, suspecţii s-au constituit într-un grup infracţional organizat, având ca preocupare procurarea şi comercializarea de droguri de risc și de mare risc (cannabis, amfetamină, ecstasy, ciuperci halocinogene) şi substanţe susceptibile a avea efecte psihoactive, în scopul obţinerii de venituri materiale ilicite. Majoritatea suspecților au ajuns să se cunoască şi să dezvolte relaţii specifice mediului infracțional pe linia traficului și consumului de droguri, ca urmare a frecventării unui club situat pe raza municipiului Timişoara”.
Anchetatorii precizează că suspecţii acţionau în mod precaut, comercializând droguri numai către persoane de încredere şi după stabilirea în prealabil a locaţiilor unde urmau să se efectueze tranzacţiile, iar contactele telefonice se purtau numai prin intermediul unor persoane cunoscute, aflate în cercul de apropiaţi ai traficanţilor, acționând în condiţii care să nu permită deconspirarea lor.
Pe baza investigaţiilor efectuate s-a stabilit că în activitatea de procurare şi comercializare a drogurilor, inculpaţii erau stratificați pe mai multe niveluri.

Astfel, nivelul I era format din furnizori care deţineau cantităţi mari de droguri, procurate constant din diverse surse: culturi proprii, amenajate pe raza a mai multor localități limitrofe de pe raza municipiului Timișoara, cumpărarea directă de droguri din străinătate şi introducerea lor în ţară pe la punctele de trecere a frontiere şi achiziționarea drogurilor de pe diverse site-uri de profil care funcționează în Darknet, urmată de primirea coletelor ce conţin droguri prin servicii de curierat.
În aceeaşi cauză, în cursul lunii decembrie 2016, suspecții M.I.M. şi M.M.C. -au fost surprinşi în timp ce introduceau în ţară o cantitate mare de droguri de mare risc (1 kg. amfetamină şi peste 1000 pastile ecstasy), pe care le achiziționaseră anterior din Olanda, iar în perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017, au fost ridicate un număr de şase colete conţinând droguri de mare risc, avându-l ca destinatar pe suspectul B.B.

Nivelul al II-lea era format din dealerii intermediari, cu rol preponderent de a intermedia tranzacțiile între suspecţii de pe nivelurile 1 şi 3, scop în care achiziţionau cantităţi mari de droguri de la suspecţii furnizori, pe care le comercializau mai departe, în principal către dealerii de la nivelul inferior, dar şi unui cerc propriu de clienţi. Nivelul al III-lea era format din dealerii stradali care achiziţionau cantităţi de droguri de la suspecţii de la primele două niveluri, pe care le comercializau mai departe cercului lor de consumatori.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Timişoara vor fi aduse în vederea audierii un număr de 80 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. La activităţi participă şi polițiști de combatere a criminalităţii organizate din Oradea și Hunedoara, ai inspectoratelor de poliție județene din Timiș, Arad, Caraș –Severin, precum și jandarmi.