Vom scrie în cele ce urmează despre un dosar din anul 2011. Bineînțeles, de contrabandă de  țigări. 19 persoane au fost trimise în judecată atunci pentru contrabandă cu ţigări, spălare de bani şi evaziune fiscală, precum şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Unul dintre cele 19 personaje este chiar cel cunoscut acum ca fiind „cel mai mare traficant din Arad”. Îi veți recunoaște numele în comunicatul Parchetului, pe care îl vom reda. Însă nu despre el scriem, ci despre întreg „lotul” de 19 persoane care n-au mai ajuns să fie judecate pentru infracțiunile comise și despre cât de mare era această „afacere”, în condițiile în care, și în urmă cu opt ani, și acum, nimeni nu răspunde. Pe scurt, a existat un dosar trimis spre judecare, apoi instanța a decis că acesta trebuie refăcut de organul de urmărire penală competent, el fiind instrumentat inițial de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Și cam atât. Undeva între instanță, organul necompetent care a întocmit dosarul – având probe și agende în care se ținea socoteala cât se dădea și cât se primea – și cel competent care trebuia să-l refacă, dosarul a fost spart. Rupt, la figurat, în mai multe dosare, s-a intrat cu bocancii în el. Iar din 2011 și până acum a intervenit și… prescripția faptelor. Nimeni nu s-a sesizat că dosarul a fost distrus – din nou, la figurat – nici procurorii ierarhici, nici Inspecția Judiciară, nici mama Inspecției Judiciare. Prejudiciul, de peste 500.000 de lei, a rămas nerecuperat. Prejudiciat: bugetul de stat. Cine sunt însă cele 19 persoane inculpate în acest dosar?

La sfârșitul lunii septembrie 2011,  Biroul de Informare Publică și Relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie aducea la cunoștința opiniei publice, printr-un comunicat, următoarele: „Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 29.09.2011, trimiterea în judecată a inculpaţilor Lăutaș Sorin Adrian, Huțu Marinca, Diaconu Daniel, Diaconu Daniela, Diaconu (Crișan) Cerasela, Puf Raul Ionel, Poloșanu Claudia Amalia, Grigorescu Daniel Pavel, Mihu Emil Petrică, Bătrân Gheorghe Lucian, Surugiu Gelu Dănuț, Iftime-Raizi Lucian Sorin, Nemet Zoltan, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă cu ţigări, spălare de bani şi evaziune fiscală, precum şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt: în perioada ianuarie-iulie 2011, inculpaţii s-au asociat în scopul săvârşirii unei vaste activităţi infracţionale, în municipiul Arad, constând în colectarea, deţinerea, transportarea, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea de importante cantităţi de ţigarete, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate comiterii acesteia. Cantitatea totală de ţigarete tranzacţionate de asocierea infracţională în prima jumătate a anului 2011 a fost evaluată la 62.519 pachete ţigări netimbrate sau timbrate necorespunzător. De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ioan Anca Adriana, Ocraim Gabriela, Ocraim Marian, Cristea Marius și Mladin Cosmin Ionuț sub aspectul săvârşirii aceluiaşi gen de infracţiuni, comise în perioada martie-mai 2011, pe raza municipiului Arad şi a judeţelor Hunedoara şi Dolj. Cantitatea totală de ţigarete tranzacţionate în cele trei luni de inculpaţii constituiţi în această asociere infracţională a fost evaluată la 23.690 pachete ţigări netimbrate sau timbrate necorespunzător. Prin acelaşi act de sesizare a instanţei, a fost trimis în judecată şi inculpatul Banfil Ioan, reţinându-se în sarcina acestuia că, în data de 16.04.2011, a achiziţionat de la inculpatul Nemet Zoltan 800 pachete de ţigări cu timbru <<Duty-Free>>, marcate necorespunzător. Pe parcursul cercetărilor, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au realizat activităţi specifice de monitorizare a activităţii de asociere infracţională în perioada ianuarie – iulie 2011.
Modul de asociere şi coordonare a activităţii individuale ale celor 19 inculpaţi trimişi în judecată au reliefat că asocierea acestora reflecta o anumită organizare şi disciplină, precum şi respectarea anumitor reguli privind ierarhia şi rolul fiecăruia dintre participanţi, chiar dacă nu este vorba de o formă superioară de organizare de tipul grupului infracţional organizat. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în cuantum de 516.879 lei. În vederea recuperării pagubei produse, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri ale inculpaţilor (două autoturisme şi cinci imobile). Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Arad”.

Polițiștii și grupările

De menționat ar fi faptul că Puf Raul și Surugiu Gelu Dănuț, la momentul trimiterii lor în judecată, era agenți de poliție la Secția de Poliție din Vlaicu. Despre rolul lor în cadrul grupului, pe site-ul nostru, www.aradon.ro, în 4 octombrie 2011, s-a scris că aceștia supravegheau zonele în care activa gruparea „pentru ca lucrurile să nu se complice”, că unul dintre ei activa pentru gruparea Huțu, iar celălalt pentru gruparea Poloșanu. „În fiecare grupare stătea de <<gardă>> un poliţist care veghea ca lucrurile să nu se complice pentru membrii reţelei. Subofiţerul Puf Raul se ocupa de gruparea Huţu şi avea ca sarcină să supravegheze zona în care locuiau membrii ei pentru a-i preveni în cazul în care ar fi ajuns în atenţia organelor de cercetare penală. În luna martie a descoperit filajul pus la cale împotriva reţelei, a identificat autoturismul utilizat la filaj şi chiar le-a trimis membrilor grupării poze cu cei trei jandarmi pentru a şti de cine trebuie să se ferească pe viitor. Totul pare a fi fost relativ simplu, dat fiind faptul că nu a ezitat să facă uz de calitatea lui de poliţist. Evident că atunci când a fost nevoie a sărit în ajutor şi pentru a transporta ţigări de contrabandă cu maşina personală. De liniştea celei de a doua grupări se ocupa subofiţerul Surugiu Gelu Dănuţ, care veghea chiar din maşina Poliţiei ca nimeni să nu tulbure liniştea grupării. Extrem de vigilent, a depistat şi el filajul şi şi-a atenţionat partenerii. Cât despre controalele organizate de Poliţie în zona cu pricina, a evitat cu graţie să-i depisteze pe cei trei amici implicaţi în contrabandă”, se specifica în articolul menționat. În același articol era explicată și structura după care funcționa gruparea: „Lăutaş Sorin (şeful reţelei): Gruparea HUŢU: Huţu Marinica, Diaconu Daniel, Diaconu Daniela, Diaconu Cerasela, Puf Raul Ionel; Gruparea POLOŞANU: Poloşanu Claudia, Grigorescu Daniel, Mihu Emil, Bătrân Gheorghe, Surugiu Gelu Dănuţ. Furnizori: Iftimie Raizi Lucian şi Nemet Zoltan. Furnizori pe piaţă: Mladin Cosmin, Ioan Anca, Ocraim Gabriela, Ocraim Marian, Cristea Marius, Banfil Ioan”. În anul 2011, Raul Puf a demisionat din Poliție, iar colegul său, Gelu Surugiu, a decedat în 2016, în spital.

Parchet-DIICOT și invers

Dosarul a ajuns la Tribunalul Arad, iar la începutul lunii februarie 2012, instanța a hotărât – existând o decizie în acest sens, postată pe portalul portaljust.ro – că Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad nu era competent în efectuarea urmăririi penale și a emiterii rechizitoriului în acest dosar, că DIICOT era, în fapt, competentă pentru a efectua urmărirea penală în acest dosar și a emite actul de trimitere în judecată. Cum s-a ajuns la această situație? Cu câteva luni înainte ca Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad să trimită dosarul spre judecată, contrabanda organizată a trecut la DIICOT, adică doar DIICOT avea competență de a investiga această infracțiune. Înainte ca dosarul să fie trimis spre judecare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, DIICOT se pronunțase în cauză cu privire la grupul infracțional, în sensul că nu era vorba despre această infracțiune, prin urmare nu intra în competența sa, astfel că Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a continuat cu dosarul. Și a fost „desființat” în instanță. Dosarul a fost retrimis de Tribunalul Arad spre refacere către organul competent. De atunci nu s-a mai auzit nimic de dosar. Ce mai e de făcut acum? Nimic. Dovadă este faptul că, opt ani mai târziu, contrabanda cu țigări e o afacere ilegală extrem de bănoasă și că se desfășoară sub nasul acelorași autorități, doar numele polițiștilor s-a schimbat.