Aceste societăți au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri alimentare fără a plăti taxele datorate, acționând într-un mod coordonat pentru a evita plata TVA-ului.

„În urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare efectuate de către contribuabili, activitate prioritară desfășurată permanent de către inspectorii DGAF, în luna februarie a.c. a fost identificată o grupare de cinci societăți interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei. Procesul de fraudare a fost organizat pe mai multe paliere, societățile având roluri bine determinate pe lanțul de tranzacționare organizat în jurul unei societăți de tip ‘fantomă’ care a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, comercializate pe piața internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Această schemă frauduloasă a implicat o rețea de societăți care acționau coordonat, fiind deținute de persoane afiliate, precum angajați, asociați sau rude. Societățile erau interconectate într-un sistem bine pus la punct, iar unul dintre elementele centrale ale fraudei a fost utilizarea unei societăți de tip „fantomă” care a achiziționat bunuri alimentare intracomunitare, dar fără a plăti taxele și impozitele aferente tranzacțiilor.

Pe lângă fraudele legate de achizițiile alimentare, aceeași societate a emis facturi pentru tranzacții fictive de echipamente frigorifice, extinzând astfel cercul infracțional. În cadrul verificărilor, ANAF a reușit să oprească rambursarea TVA-ului în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei către aceste societăți implicate în fraudă.

Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asiguratorii, iar persoanele vinovate au fost sesizate către organele de urmărire penală pentru a răspunde în fața legii. Totodată, agenția a subliniat importanța digitalizării în combaterea evaziunii fiscale, precizând că datele colectate prin proiectele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA și SAF-T sunt utilizate sistematic pentru prevenirea și descoperirea actelor de fraudă fiscală.

SURSA: www.bihon.ro