Aradul, ţinta percheziţiilor

De Alin Gherasim
Aradul, ţinta percheziţiilor
Mai multe percheziţii au avut loc joi în cinci judeţe din ţară, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală.

Evaziune fiscală și spălare de bani prin comerț cu textile și combustibili sunt infracţiunile pentru care mai multe persoane, printre care şi doi turci, sunt suspectate că le-ar fi comis. Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române a descins joi în cinci judeţe din ţară, respectiv în Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu Mare, anunţă Mediafax. „Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2015, doi cetăţeni de origine turcă ar fi realizat peste 40 de operaţiuni comerciale de import cu autocamioane înmatriculate în Turcia, de la furnizorii din aceeaşi ţară, existând indicii că transportatorii, coordonaţi de persoanele suspectate, ar fi utilizat două seturi de documente justificative, astfel încât în vama turcă ar fi fost prezentate cantităţile reale, iar la intrarea în România, în vamă, pentru aceleaşi mărfuri, ar fi fost prezentate documente justificative din care rezulta tranzacţionarea unor cantităţi mai mici decât cele efectiv transportate şi la preţuri/valori diminuate, în scopul micşorării cuantumului taxelor vamale aferente acestor operaţiuni”, se arată într-un comunicat al Poliţiei din judeţul Mureş. Se pare că mărfurile au ajuns în depozite chiar în judeţul Mureş, iar de acolo au fost trimise către firme din Sibiu, Bihor şi Satu Mare, dar o importantă cantitate de marfă a ajuns la firme din Arad. „O parte din sumele de bani obţinute din aceste activităţi comerciale ilicite ar fi fost utilizate pentru acordarea de împrumuturi către societatea pe care o administrează, în scopul achiziţionării unor imobile şi autoturisme de lux, în acest fel, sumele dobândite la negru fiind introduse în circuitul legal, precum şi pentru acordarea de împrumuturi cu dobândă”, mai spun polițiștii din Mureş.

Cu zecile

39 de poliţişti, ajutaţi de jandarmi şi cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii, au participat la descinderile din cele cinci judeţe. Pentru moment, nu poate fi precizat prejudiciul produs prin faptele de evaziune fiscală, acesta urmând să fie stabilit de abia după ce anchetatorii vor aduna informaţiile de la toate persoanele fizice şi juridice la care au fost efectuate percheziţiile. J



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase