NĂDLAC. Poliţiştii de frontieră de la Nădlac au descoperit într-un Porsche Cayenne, în care se aflau doi cetăţeni chinezi, 99.000 de dolari şi 50.000 de euro, bani a căror provenienţă nu a putut fi justificată. Descoperirea a avut loc în noaptea de miercuri spre joi la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac acolo unde s-a prezentat, pe sensul de ieşire din ţară, un bărbat, M.Z., în vârstă de 43 de ani, conducând un autoturism marca Porsche Cayenne, înmatriculat în Ungaria. Pe scaunul din dreapta se afla o femeie, C.Y., în vârstă de 40 de ani, ambii fiind cetăţeni chinezi, rezidenţi în Republica Ungară.
Suspiciuni şi control amănunţit
Lucrătorii noştri au avut suspiciuni cu privire la posibilitatea deţinerii ilegale de către cele două persoane a unor sume în valută, motiv pentru care s-a trecut la un control amănunţit asupra persoanelor şi a mijlocului de transport , a declarat comisarul şef Daniel Iancu purtătorul de cuvânt al Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Arad. Astfel, în urma controlului efectuat în interiorul autoturismului s-a găsit, ascunsă în buzunarul unei haine bărbăteşti şi într-o geantă, 50.000 de USD iar asupra femeii a fost descoperită, lipită pe corp, suma de 36.000 de dolari SUA şi 50.000 de euro. În urma inventarierii sumelor de bani s-a stabilit că cei doi deţineau în total 99.000 dolari şi 50.000 euro, bani a căror provenienţă nu a putut fi justificată.
Garda Financiară şi Poliţia, sesizate
“Ca urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră au sesizat Garda Financiară şi IPJ Arad – Serviciul Investigare Fraude, cei doi cetăţeni chinezi împreună cu mijlocul de transport fiind predaţi unui echipaj de poliţie din cadrul IPJ Arad pentru continuarea cercetărilor şi stabilirea provenienţei banilor , a precizat comisarul şef Daniel Iancu.
Cei doi chinezi au fost preluaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Arad, pentru continuarea cercetărilor sub supravegherea procurorului şi stabilirea cu exactitate a stării de fapt.
Acuzaţi de spălare de bani
„Din primele cercetări s-a stabilit că cei în cauză au declarat la Punctul de Trecere a Frontierei suma de 13.000 dolari SUA, celelalte sume de bani fiind găsite într-o geantă cât şi în hainele acestora. Pentru banii găsiţi cei doi nu au putut prezenta documente justificative. Întreaga sumă de bani a fost ridicată în vederea continuării verificărilor şi a fost depusă la o bancă comercială, poliţiştii continuând cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani”, a declarat agentul principal de poliţie Ovidiu Liber purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.
În urma cercetărilor efectuate s-a descoperit că cei doi chinezi deţin socităţi comerciale în Bucureşti şi intenţionau să se deplaseze în Ungaria pentru cumpărarea de mărfuri.
Citiți principiile noastre de moderare aici!