În ce a constat spălarea de bani şi evaziunea fiscală? Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că „inculpatul L.L., în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, în cursul anului 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor facturi fiscale emise în numele unei societăţi comerciale din Oradea, fără ca operaţiunile comerciale să fi avut loc în realitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în valoare de 249.209,45 lei. Inculpata (complice la infracţiune) P.A.M.B., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a emis în numele acesteia facturi fiscale fictive către societăţile comerciale administrate de inculpatul L.L., în schimbul unui comision, ajutându-l astfel pe inculpat să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalul Arad.
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor L.L. şi P. A.M.B., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
4
6
Local
Pentru a evita ca jumătate din parcările de pe centru să fie ocupate de aşa-zise persoane cu dizabilităţi, CLM a introdus o prevedere restrictivă în Regulamentul parcărilor din municipiu.
Local
Aflate la cea de-a noua ediție, Zilele Fitoterapiei Moderne au fost deschise la Arad.
Local
Vor beneficia de un pachet minimal de servicii medicale, de prescrierea şi eliberarea medicamentelor contraceptive hormonale, precum şi de alocaţia de hrană.
Local
Lista actualizată de medicamente compensate şi gratuite intră în vigoare de la 1 mai 2024.
Local
O arădeancă în vârstă de 32 de ani a fost plasată în arest la domiciliu după ce polițiștii au prins-o în flagrant în timp ce pretindea suma de 5 mii de euro de la o altă femeie, pentru a interveni pe lângă judecătorii care îi plasaseră acesteia din urmă soțul în arest preventiv.
Local
În perioada 26-30 aprilie 2024, Inspectoratul Școlar Județean Arad organizează etapa națională a Olimpiadei din cadrul ariei curriculare Tehnologii, domeniul Protecția Mediului.
Local
Miercuri, polițiștii din municipiul și județul Arad au desfășurat mai multe acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere, impunerea ordinii și liniștii publice și descurajarea fenomenului infracțional.
Citiți principiile noastre de moderare aici!