Arad – Comisarii Gărzii Financiare Arad (GFA) au finalizat verificările în cazul unei societăţi comerciale suspecte de a fi participat la o serie de operaţiuni triunghiulare între mai multe state cu scopul de a ascunde valoarea reală a mărfurilor achiziţionate.
„Având anumite informaţii, am cerut unui compartiment din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice detalii suplimentare cu privire la operaţiunile efectuate de Epos Trade Marck Arad, societate care făcea tranzacţii cu diverşi furnizori externi”, ne-a declarat Sorin Cirţi, comisarul-şef al GFA.
Fără acte
În urma controalelor efectuate, comisarii au stabilit că societatea respectivă a făcut tranzacţii în valoare de 400.000 de euro, fără ca achiziţiile şi livrările de bunuri să fie înregistrate în contabilitate.
„În condiţiile în care tranzacţiile nu sunt evidenţiate în acte şi constatând că în urma acestor operaţiuni, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 275.000 de lei, TVA-ul datorat şi neachitat, am întocmit o sesizare penală pe care am înaintat-o Parchetului de pe lângă judecătoria Arad, în vederea continuării verificărilor cu privire la latura infracţională şi stabilirea vinovaţilor.
Un exemplar al actului de control a fost transmis organului teritorial fiscal abilitat, pentru stabilirea în întregime a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat”, a mai spus Cirţi. Acesta susţine că patronul firmei îşi susţine nevinovăţia, negând că ar fi ştiut ceva despre afacere. Nu este exclusă astfel nici posibilitatea ca altcineva să-i fi folosit societatea la efectuarea tranzacţiilor incriminate.
Operaţiuni triunghiulare
Sorin Cirţi susţine că operaţiunile triunghiulare sunt folosite de afacerişti pentru a schimba valoarea unor bunuri, în funcţie de interese. „Astfel, marfa pleacă din prima ţară la un anumit preţ, în următorul stat preţul este crescut sau scăzut în funcţie de ce se urmăreşte, şi anume să fie vândută statului mai scump sau să se plătească mai puţin TVA”, a încheiat Cirţi.
L.Ş.
Citiți principiile noastre de moderare aici!