În total, în urma celor 52 de percheziţii, 46 de persoane au fost conduse cu mandat de aducere la sediul IPJ Mehedinţi pentru audieri. Printre cele 46 de persoane, reprezentanţii IPJ Mehedinţi ne-au confirmat că se află şi o persoană ridicată de la Arad – aceasta fiind lăsată în libertate imediat după încheierea audierilor. În schimb, poliţiştii au reţinut 8 persoane din cele 46. Este vorba despre şapte mehedinţeni şi un ilfovean. Urmează ca cei 8 să fie sau prezentaţi cu propunere de arestare preventivă judecătorilor Tribunalului Mehedinţi.
Potrivit IPJ Mehedinţi, 17 monede de aur, documente de evidenţă contabilă, bijuterii, bunuri mobile şi imobile au fost ridicate de poliţişti, în urma percheziţiilor efectuate joi. „La data de 29 octombrie poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au efectuat 52 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti. Perchezițiile au fost efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind puse în aplicare 46 de mandate de aducere. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 17 monezi din aur, 4 autoturisme în valoare de peste 50.000 euro, bunuri mobile şi imobile în valoare de 5.000.000. lei, documente contabile, bijuterii cu o valoare de aproximativ 40.000 lei, precum şi sume de bani cash. Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada 2008 – 2014, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Mehedinţi.

Articol pe aceeaşi temă:

Percheziții la Arad, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: 6 milioane de euro!