ARAD. Potrivit informațiilor pe care le deținem, Cosmin Mladin a fost, în fapt, ultimul pe numele căruia s-a luat această măsură: cea a înlocuirii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Înainte cu câteva zile, Costea Gheorghe zis „Mambo” și Daniel Copil au fost plasați sub măsura preventivă a arestului la domiciliu. În fapt, toate persoanele arestate preventiv în dosar au fost plasate sub măsura arestului la domiciliu.

15 persoane au fost propuse spre arestare preventivă, în urma perchezițiilor. Este vorba despre Crișan Constantin Doru, Macovei Nicoleta Mădălina, Otlăcan Sebastian Ioan, Bocan Emilian, Costea Gheorghe Marius, zis ”Mambo”, Creț Darius, Toncian Dan, zis ”Jokeru”, Bellegia Leonardo, Ganea Alin, Cruț Ioan, Tamaș Arpad, Orban Ferenc Roland, Ivan Ciprian Traian, Palaghiță Vasile și Lipot Laurențiu. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a decis ca doar împotriva a trei persoane să fie impuse măsuri preventive. Instanța a decis ca Crișan Constantin Doru, Macovei Nicoleta Mădălina și Costea Gheorghe Marius – zis “Mambo”, să fie plasați sub măsura controlului judiciar. Curtea de Apel București a judecat contestația în ceea ce privește măsurile preventive luate în cauză de Tribunalul București și a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a opt inculpați: Orban Ferenc-Roland, Ganea Alin, Tamaș Arpad, Crișan Constantin Dorin, Macovei Nicoleta Mădălina, Costea Gheorghe Marius – zis “Mambo”, Palaghiță Vasile și Otlăcan Sebastian Ioan.

Ulterior, în arest preventiv au ajuns și Cosmin Mladin și Daniel Copil. La momentul desfășurării perchezițiilor, cei doi nu au fost de găsit. Au fost depistați ulterior, de polițiști, la 10 zile de la momentul desfășurării perchezițiilor. Sub măsura preventivă a controlului judiciar, în acest dosar, au mai fost plasați: Găvruță Dorel Crăciun, Șușca Vasile Florin, Moșneag Ioan Gabriel, Moț Ionel Gheorghe, Anton Marius Octavian, Sbîrcea Marius Dorin, Sabou Victor Vlad și Popa Dorin Florin.


Legat de perchezițiile de la Arad, Poliția Română a precizat – într-un comunicat de presă – că:

„În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2017, în municipiul Arad a fost constituit un grup infracțional organizat, format din aproximativ 100 de persoane, cu componentă transfrontalieră, care, profitând de diferența semnificativă a prețului de piață a țigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, față de prețul celor din spațiul Uniunii Europene, ar fi achiziționat cantități importante de țigarete, pe care le-ar fi introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal și comercializarea lor în România și alte țări vest-europene, aducând astfel prejudicii bugetului consolidat al statului și obținând sume impresionante de bani. Țigările achiziționate din Ucraina, Republica Moldova și Serbia ar fi fost încărcate în autotrenuri aparținând unor societăți de transport, controlate de segmentul extern al grupării – cetățeni sârbi, ucraineni, moldoveni, fiind disimulate în alte categorii de mărfuri sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România. După introducerea acestora în ţară, erau transportate către depozite intermediare (identificate de liderii grupării), unde erau descărcate de către membrii grupării. O parte din marfă se comercializa pe teritoriul României, iar o altă parte era disimulată în alte categorii de mărfuri (în principal piese şi subansamble auto) și, ulterior, era transportată şi comercializată în Marea Britanie, Germania, Franța sau Italia, autoritățile engleze reușind să captureze, până în prezent, țigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline. La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și la sediul I.P.J. Arad, vor fi conduse, în vederea audierii, 90 de persoane. Documentarea activității infracționale a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie (HMRC), din Ungaria (NTCA), Franța și Germania, precum și cu sprijinul Direcției Generale a Vămilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal și al Direcției Regionale a Vămilor Timișoara”.