aradon.ro Web analytics



Evaziune fiscală de 5 milioane de lei la o firmă din Arad

De Alin Gherasim

Evaziune fiscală de 5 milioane de lei la o firmă din Arad

Evaziune de peste cinci milioane de lei/Foto: Freepik
Nouă inculpaţi, plus o firmă, au fost trimişi în judecată de DNA într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei.
Scris de Alin Gherasim - Nouă inculpaţi, plus o firmă, au fost trimişi în judecată de DNA într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei.

ARAD. Nouă persoane, administratori ai mai multor firme-fantomă din Arad, au fost trimise în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. În plus, în faţa magistraţilor a fost trimisă şi o firmă din Arad, respectiv SC Nelanc Speed SRL. Inculpaţii sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare, mărturie mincinoasă, comise în forma autoratului și a complicității. Procurorii DNA arată, în rechizitoriu, următoarele:

„Pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adăugată, unul dintre inculpați, administrator al SC Nelanc Speed SRL din Arad, beneficiind de ajutorul altor persoane, interpuși ai săi (administratori ai unor societăți comerciale fantomă), în perioada ianuarie 2008 – mai 2011, ar fi evidențiat în mod repetat, în actele contabile sau fiscale, operațiuni comerciale fictive constând în achiziția de cereale de la persoanele juridice amintite (societăți comerciale fantomă, plătitoare de TVA). În realitate, cerealele erau achiziționate de la persoane fizice (producători agricoli, neplătitori de TVA). Ca urmare a acestui demers a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 5.170.583 de lei”.

Tot în rechizitoriu se mai arată şi faptul că „pentru a crea aparența că achizițiile de la firme ar fi fost reale, administratorul SC Nelanc Speed SRL ar fi achitat firmelor fantomă furnizoare prețul cerealelor <cumpărate>, prin operațiuni bancare. Ulterior, sumele de bani respective ar fi fost retrase în numerar de administratorii firmelor fantomă și remise înapoi omului de afaceri. În această modalitate, sumele de bani provenite din evaziune fiscală ar fi fost spălate – s-a procedat astfel pentru ascunderea adevăratei naturi a provenienței banilor. Mai mult, procedând în acest mod, omul de afaceri și-ar fi însușit din gestiunea SC Nelanc Speed SRL sumele de bani reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă ilegal, prin evaziune fiscală”.

Mărturie mincinoasă

În faza audierilor, cinci dintre inculpaţi au minţit în declaraţiile lor, lucru sesizat de către procurorii DNA. Pe lângă acuzaţiile de evaziune, aceştia vor fi judecaţi şi pentru mărturie mincinoasă.

Cinci dintre inculpați, fiind audiați în prezentul dosar, cu intenție, ar fi făcut afirmații necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei asupra cărora au fost întrebați, în contradicție vădită cu aspectele care rezultau din probatoriul cauzei”, mai spus anchetatorii.

Pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asiguratorii, iar Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză. Dosarul va fi judecat, în primă fază, de Tribunalul Arad.

7 Comentarii

Your email address will not be published.

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

  1. George says:

    Mai, oameni buni,marfa este a circulat,documente bancare sint, plăti prin banca, care este problema administratorului firmei..? Întrebați-i, pe cei care i-au vândut marfa de unde o aveau, e problema lor. Fiecare firma Răspunde pentru activitatea ei. Dacă ei au foast naivi și au dat banii, înapoi fără sa aibă vre-un document ,sa fie sănătoși,.Adm. Firmei este acoperit legal cu documente.

    • Nicu says:

      Lucrezi in domeniul agricol ? El a cumparat de la persoane fizice neplatitoare de TVA si trebuia ca atunci cand vindea marfa sa dea TVA-ul aferent la stat. Pentru a se acoperi, a facut nsite facturi de achizitie cu firme platitoare de TVA.

      • ROMANIA says:

        Inainte de a o cumpara de pe taraba era obligat sa ceara CHITANTA de mana, pe care sa o inregistreze in evidenta contabila ca sa isi justifice, in primul rand, cheltuielile! Cu prejudiciul ala modernizezi 1 km de cale ferata sau 5 de autostrada in zona de campie.

        • wods says:

          Chitanta se cere DUPA ce cumperi,nu inainte! te dai si tu destept ,dar esti varza la multe cele pe care le comentezi! Macar nu mai semnaliza ,sa te vada si altii…

    • MsDos says:

      Te-ai gandit pentru un moment ca au fost “dati in gat”? Deci probabil au martori, poate chiar angajati ai firmelor cu care isi spalau banii. Nu ii pui sub acuzare daca nu ai nimic impotriva lor.

  2. 12 says:

    În fata magistraților a fost trimisa și.o firma!!!
    Ma întreb dacă firma asa ia săraca poate sa vorbească sau ceva.
    Vai de limba romana.

    • Ion says:

      Ai dreptate cu ”vai de limba romana”, și ilustrezi perfect afirmația cu textul: ”firma asa ia săraca”

  3. Mapamond

    Clăparul de la Depeche Mode, Andrew Fletcher, a murit
    Andrew Fletcher, clăpar şi membru fondator al trupei britanice Depeche Mode, a murit la vârsta de 60 de ani. 1

    România

    A fost prins arădeanul suspectat că și-a ucis iubita. Bărbatul era în zona Gării Velența din Oradea
    Bone Ferenc, în vârstă de 43 de ani, a fost prins joi seara în zona Gării Velența.

    Mapamond

    A murit actorul american Ray Liotta. Avea doar 67 de ani
    Actorul american Raymond Allen „Ray” Liotta a murit la 67 de ani, potrivit unui anunţ publicat de Deadline.

    România

    Românii nu vor mai putea alimenta în Ungaria la prețul plafonat
    Începând de vineri, 27 mai, guvernul maghiar nu mai lasă românii să alimenteze la prețul plafonat. 2

    Mapamond

    Actorul Kevin Spacey a fost pus sub acuzare pentru patru agresiuni sexuale
    Actorul Kevin Spacey, laureat al premiului Oscar, a fost pus sub acuzare, joi, pentru patru agresiuni sexuale împotriva a trei bărbaţi.

    Mapamond

    Întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și premierul Finlandei, la Kiev
    Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu premierul Finlandei, Sanna Marin, cu care a discutat despre necesităţile armatei ucrainene în contextul conflictului militar cu Rusia.

    Mapamond

    Rusia pregătește un echivalent rusesc al Oscarurilor
    Regizorul Mikhalkov, pro-Putin, a anunţat că Rusia îşi creează propriul Oscar eurasiatic. 1

    Local

    Zona Liberă Curtici s-a votat , fără scandal, în CJA
    Voturi fără probleme pe bugetul Zonei Libere Curtici, tarifele aplicate și desemnarea a doi noi membri.

    Local

    Încă 1,49 milioane pentru Spitalul de la Căpâlnaș
    Rectificare bugetară pentru acoperirea costurilor de pe șantierul Spitalului de la Căpâlnaș, dar și pentru drumul Sâmbăteni – Ghioroc.

    aradon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.