Fraudă depistată de GFA pe ruta Păuliş - Ruse

GFA a verificat operaţiunile economice derualte în perioada 01 iulie 2009 – 31 august 2010 de către o societate care se afla în reorganizare, supravegheată de un administrator judiciar.

„Comisarii GFA au constat că în trimestrul IV al anului 2009 agentul economic a derulat operaţiuni comerciale reprezentând livrări intracomunitare de bunuri către o societate din Ruse – Bulgaria, fără a solicita acordul administratorului judiciar în vederea efectuării acestor operaţiuni. Procedand la verificarea declaraţiilor recapitulative privind livrările şi achiziţiile intracomunitare de bunuri, depuse de agentul economic la organul fiscal teritorial competent, constatăm că au fost depuse pentru trimestrul IV 2009, în 26.01.2010, o declaraţie iniţială prin care se raportau livrări intracomunitare în valoare de 1.039.446 lei şi în 23.03.2010 o  declaraţie rectificativă prin care se raportau livrări în valoare totală de 7.237.279 lei”, explică şef secţia GFA, Anton Pop.

Doar aparent

Mai mult, potrivit datelor furnizate de autorităţile din Bulgaria, agentul economic bulgar nu a achiziţionat bunuri de la firma din Păuliş. „Constatăm că, deşi se creează aparenţa unor livrări intracomunitare scutite de TVA, în fapt mărfurile nu au fost transportate într-un alt stat membru ci au fost comercializate pe piaţa neagră din România, prejudiciind bugetul statului cu 1.375.279 lei”, a conchis Anton Pop.

JA-A.P.