ARAD. Tribunalul Arad a pus punct primei „bătălii” într-un dosar cu mai mulţi inculpaţi, inclusiv un inspector vamal, în care prejudiciul calculat a fost de peste 14 milioane de lei. Dosarul a ajuns în instanţă în vara anului 2017, atunci când Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia Timişoara, a anunţat că a fost finalizat rechizitoriul care îi avea ca şi inculpaţi pe Marian Cioflan, inspector vamal la Vama Giurgiu, Daniel Marius Tuvene, Mihail Codrin Roman, Gheorghe Marcu, Florin Irinel Varga, Vasile Rusu, Liviu Mugea, Şerban Nelu Purcel, George Cristian Stanciu, Alexandru Maier şi Ion Cîtu. Angajatul statului a fost acuzat de luare de mită, în timp ce ceilalţi inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, dare de mită, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani sau complicitate la spălare de bani. La aproape doi ani distanţă de la înregistrarea dosarului la Tribunalul Arad, judecătorii instanţei au venit cu prima sentinţă. Iar aceasta este una grea pentru marea majoritate a celor trimişi în judecată. Cel mai ieftin a scăpat Cioflan, care a fost condamnat la închisoare cu suspendare, însă alţi inculpaţi au primit condamnări chiar şi de 10 ani de închisoare cu executare. Iar sentinţa nu pare atât de grea, dacă ne gândim la faptul că, potrivit procurorilor DNA, ar fi vorba de sute de acte de evaziune fiscală, cu un prejudiciu foarte mare: peste trei milioane de euro.

Dar să vedem ce anunţau procurorii DNA despre dosarul care a ajuns la Tribunalul Arad: „Inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, la sfârșitul anului 2008, au început demersurile pentru constituirea unui grup infracțional la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe plan intern a produsului energetic fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată. În demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativă conferită societăților care funcționau în regim de <operator înregistrat>. Pentru a evita tragerea la răspundere penală, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Cioflan Marian, inspector vamal desemnat să monitorizeze activitatea societății administrată de inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel. Acesta din urmă și Varga Florin Irinel i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mită, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu și să urgenteze formalitățile vamale. Concret, în perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, în modalitatea de mai sus, un număr de 334 operațiuni intracomunitare vizând cantitatea de 9.885.454 litri motorină (în valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrată pe piața internă, conform unui număr de 34 de facturi, prin intermediul a trei societăți comerciale cu un comportament de tip <fantomă>, administrate de inculpații Marcu Gheorghe,Varga Florin Irinel și Purcel Șerban Nelu. În vederea însușirii produsului infracțional obținut prin infracțiunea de evaziune fiscală, membrii grupului infracțional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei și 200.000 lei), sub forma unor <nevoi personale, restituire împrumut, plată în avans> care au ajuns, astfel, în posesia inculpatului Cîtu Ion, administrator al unei societăți comerciale, prin intermediul căreia produsul energetic achiziționat a fost comercializat pe teritoriul național. Într-o manieră asemănătoare a procedat și inculpatul Stanciu Cristian George care, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a încheiat, în cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestări servicii, în sumă totală de 200.000 lei, fără TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonată în data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, sumă provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constând în acciză și TVA, se ridică la 14.195.391 lei, sumă cu care Direcția Generală a Finanțelor Publice – Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, s-a constituit parte civilă în cauză”.

Şi sentinţele de la Arad
În decizia pe care judecătorii Tribunalului Arad au făcut-o publică recent, cel mai „ieftin” a scăpat Marian Cioflan, inspectorul vamal de la Giurgiu. Încadrarea juridică a faptelor acestuia s-a schimbat din luare de mită în înşelăciune, acesta fiind condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind achitat pentru celelalte infracţiuni, respectiv complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. Daniel Marius Tuvene a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Numai că acesta a avut, anterior, încă o condamnare, aşa că a mai primit un spor de doi ani, urmând să execute zece ani de închisoare. Următorul pe lista condamnaţilor este Mihail Codrin Roman. Acesta a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată. Chiar dacă şi acesta a avut deja o condamnare anterioară, în alt dosar, judecătorii nu i-au aplicat niciun spor. Gheorghe Marcu a fost condamnat, şi el, tot la cinci ani de închisoare cu executare pentru complicitate la evaziune fiscală, dar şi la trei ani de închisoare pentru complicitate la spălarea banilor. După ce a contopit pedepsele, Tribunalul a decis ca Marcu să execute doar cinci ani, neaplicându-i vreun spor de pedeapsă. Florin Irinel Varga a primit o pedeapsă de doi ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru complicitate la evaziune fiscală. Vasile Rusu a primit nu mai puţin de şase ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi la trei ani de închisoare pentru participaţie improprie la spălarea banilor. După contopire, judecătorii au decis ca acesta să execute şase ani de închisoare. Numai că şi Rusu a avut o altă sentinţă de trei ani cu suspendare, iar magistraţii din Arad au decis să unească cele două sentinţe, iar inculpatul să execute nouă ani de închisoare. Liviu Mugea, un alt inculpat din dosar, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată şi la alţi trei ani pentru spălarea banilor. După ce au contopit pedepsele, judecătorii au decis ca acesta să execute cinci ani de închisoare. Şerban Nelu Purcel a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. Cristian George Stanciu a primit şase ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală şi patru ani pentru spălarea banilor. Judecătorii au contopit pedepsele, iar acesta va ispăşi şase ani de închisoare. Alexandru Maier a fost achitat. Ion Cîtu a primit trei ani de închisoare cu executare pentru spălarea banilor. În plus, Daniel Marius Tuvene, Vasile Rusu şi Cristian George Stanciu trebuie să plătească, în solidar, suma de 14.195.391 de lei către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad. În acest timp, Mihail Codrin Roman, Gheorghe Marcu, Florin Irinel Varga, Liviu Mugea şi Şerban Nelu Purcel trebuie să plătească 3.309.195 lei către aceeaşi instituţie. Pentru a fi sigură de recuperarea sumelor, instanţa a păstrat sechestru asigurător pe mai multe bunuri mobile şi imobile a condamnaţilor.

Nu este definitivă
Tribunalul Arad a fost prima instanţă în acest proces. Drept urmare, sentinţa magistraţilor de la noi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Timişoara. Cel mai probabil, toţi inculpaţii vor ataca sentinţa, urmărind să primească pedepse cât mai mici.