Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Arad au investigat dosarul, judecătorii Tribunalului Arad l-au judecat, iar luni au dat sentinţa. Vorbim despre dosarul în care procurorii DIICOT Arad au cercetat peste 20 de persoane care au adus unui număr de opt bănci un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 750.000 de lei.
Acuzaţiile aduse inculpaţilor de către procurori sunt înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals în declaraţii în formă continuată, fals privind identitatea în formă continuată şi iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, respectiv aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. Printre inculpaţi se află şi o fostă colaboratoare a unei bănci, pe care Tribunalul Arad a condamnat-o la 12 ani de închisoare cu executare, şi o angajată a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Arad, care a primit 3 ani de închisoare cu suspendare.
Pionii principali
Consideraţi pionii principali de către procurorii DIICOT Arad, cinci dintre inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare cu executare. Astfel, fosta colaboratoarea a băncii, Dîmb F., a primit 12 ani cu executare, iar Gălan E. a fost condamnat la 10 ani de închisoare, în timp ce Perenyi A., alături de Moldovan L., Marinescu M. şi Velţănescu E. au primit câte 5 ani cu executare, conform sentinţei dată de Tribunalul Arad.
Restul de inculpaţi, 15 la număr, au primit între 3 ani şi un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare. Totodată, judecătorii Tribunalului Arad au obligat inculpaţii la plata prejudiciului pe care l-au cauzat unităţilor bancare.
Povestea creditelor
Conform dosarului instrumentat de procurorii DIICOT Arad, în 2006, inculpaţii au preluat firme pe identităţi false. Firmele aveau singura menire de a face angajări ale unor persoane care să scoată apoi credite bancare pentru ei. Emil G. a luat legătura cu Florica D. care i-a făcut cunoştinţă cu o angajată a ITM Arad, Rodica O.. Aceasta urma să-i întocmească bărbatului contractele de muncă pentru persoanele angajate fictiv şi să le înregistreze la ITM. Serviciul angajatei de la ITM Arad nu a rămas nerăsplătit: câte 350 de euro pentru fiecare persoană angajată , spun procurorii. Pentru fiecare credit luat, Florica D. îşi lua şi ea partea.
Acte falsificate
Adeverinţele de venit ale angajaţilor erau falsificate de Emil G., Florica D. şi de angajata ITM Arad, la fel ca şi facturile pentru utilităţi, acte cerute la acordarea unui credit bancar. Pentru că solicitantul unui credit bancar trebuie să facă dovada că lucrează de mai multe luni la firma angajatoare, Rodica O. de la ITM Arad a găsit o soluţie : i-a angajat pe oameni retroactiv. Adică, ITM Arad făcea o verificare prin care constata că angajatul lucrează de mai mult timp fără a avea însă înregistrat contractul de muncă la ITM şi aplica o sancţiune firmei angajatoare. În baza procesului întocmit, se putea înregistra retroactiv angajarea persoanei, iar aceasta avea vechimea necesară. Angajata ITM Arad se ocupa şi de întocmirea în fals a fluturaşilor de salariu şi de documentaţia necesară la CAS.
Credite pe numele angajaţilor
Inculpaţii au scos, folosindu-se de acte false, dar şi de actele celor pe care îi angajau la firme, sume impresionante de bani. Unităţile bancare s-au sesizat în momentul în care ratele pentru credite nu au fost plătite. De aici până la sesizarea procurorilor şi descoperirea acestei reţele a fost doar un dosar depărtare.
Menţionăm că sentinţa dată de Tribunalul Arad poate fi atacată prin apel la Curtea de Apel în termen de 10 zile de la comunicare.
JA – I.C.
Citiți principiile noastre de moderare aici!