CURTICI. Sute de mii de dolari şi zeci de mii de euro au găsit poliţiştii de frontieră de la Curtici, ascunşi în bagajele unei femei care circula cu un tren internaţional pe ruta Bucureşti-Budapesta. Femeia nu a putut justifica provenienţa banilor, însă a declarat că a primit geanta cu bani, în Bucureşti, de la un cetăţean chinez care i-a oferit 150 de dolari pentru a duce geanta la Budapesta.
„La Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, cu ocazia efectuării formalităţilor de ieşire din ţară asupra pasagerilor trenului internaţional „Ister”, care circula pe relaţia Bucureşti-Budapesta, poliţiştii de frontieră au efectuat un control amănunţit asupra cetăţenei române Liliana D., în vârsta de 43 de ani, domiciliată pe raza judeţului Călăraşi. Astfel, în bagajele personale au fost descoperite mai multe pachete înfăşurate în folie de plastic şi lipite cu bandă adezivă în care se găseau diferite sume de bani. În urma inventarierii sumelor de bani s-a stabilit că femeia avea asupra sa 599.165 de dolari SUA şi 45.315 de euro. În cadrul primelor verificări, femeia a declarat că a primit geanta cu bani în Gara de Nord, de la un cetăţean chinez, pentru a o preda la Budapesta unei alte persoane, urmând să primească în schimbul acestui serviciu suma de 150 de dolari”, a declarat comisarul şef Daniel Iancu din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Arad. Poliţiştii de frontieră au sesizat Garda Financiară Arad pentru continuarea cercetărilor, „pe linia încălcării prevederilor Legii 656/2002 cu privire la prevenirea şi sancţionarea spălării banilor”.
UPDATE ora 18.00
Banii găsiţi la frontiera Curtici provin din activităţi comerciale la negru
Reprezentanţii Gărzii Financiare Arad au declarat că cei aproape 600.000 de dolari şi peste 45.000 de euro descoperiţi în bagajele unei femei care urma să iasă cu trenul din ţară pe la Curtici provin din activităţi comerciale la negru desfăşurate între cetăţeni chinezi.
Mai exact, banii găsiţi în valiza femeii reprezenta o plată ilegală pentru produse achiziţionate la negru de către cetăţeni chinezi din România de la cetăţeni chinezi din Ungaria. Comisarii Gărzii Financiare Arad efectuează o anchetă pentru a identifica cetăţenii chinezi implicaţi şi pentru a stabili ce fel de activităţi comerciale desfăşoară acesştia. Banii găsiţi în valiza pasagerei au fost confiscaţi. Femeia riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 1.500 de lei pentru fapta sa.
Citiți principiile noastre de moderare aici!