Gruparea era formată din cetăţeni români, dar şi cetăţeni străini. Patru dintre membrii reţelei au fost reţinuţi pentru 24 ore, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat și trafic de migranți.
Membrii grupării au fost prinşi în flagrant de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT București în 28 februarie în timp ce efectuau un transport de migranţi la frontiera României cu Ungaria. Migranţii, este vorba despre 8 sirieni şi irakieni, au fost transportaţi cu două autoturisme pe ruta București – Sibiu – Deva – Arad.
Potrivit DIICOT Bucureşti „din probatoriul administrat a rezultat că grupul infracțional organizat era format din cetățeni romani, precum și din cetățeni străini, ce acționau pe diferite paliere, respectiv recrutare, găzduire, îndrumare, apoi transport spre granița de vest a României. Astfel, membrii grupării ar fi racolat și transportat migranți, cetățeni sirieni și irakieni, ce doreau să tranziteze granițele mai multor state, cu intenția de a ajunge în spațiul Schengen. În urma acestor activități, au fost depistați 8 migranți – 4 femei, 3 copii minori și un bărbat de cetățenie siriană și irakiană -, care urmau să treacă fraudulos frontiera de stat a României, cu sprijinul membrilor grupului infracțional organizat”.