Comisarii Gărzii Financiare Arad au estimat un prejudiciu total de 509.985 lei cauzat de reprezentanţii legali ai unei societăţi cu sediul social declarat în Arad. În urma unui acţiuni specifice de control au fost constatate nereguli cu privire la efectuarea unor tranzacţii şi operaţiuni comerciale, care nu au fost înregistrate în evidenţa financiar contabilă a firmei verificate.
Suspiciuni de spălare a banilor
Sorin Cirţi, comisar şef secţie Garda Financiară Arad, declară: „Comisarii Gărzii Financiare Arad au identificat o societate, cu sediul social declarat expirat, fără puncte de lucru, sedii secundare, sucursale şi/sau subunităţi declarate, ai cărei reprezentanţi legali au refuzat să dea curs invitaţiei de a se prezenta pentru verificări. S-a constatat că firma a fost înfiinţată doar cu scopul de a frauda bugetul de stat prin sustragerea de la plata TVA aferentă unor achiziţii intracomunitare de legume-fructe neraportate şi neînregistrate.
Deoarece există şi suspiciuni referitoare la existenţa unor acţiuni de spălare a banilor a fost înştiinţat si Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în vederea adoptării măsurilor care se impun”.
Citiți principiile noastre de moderare aici!