550 de cauze au fost finalizate în acest an

ARADON

România

la 5 December 2005 09:36

5 December 2005 09:36

Numărul infracţiunilor de spălare a banilor a crescut de câteva ori în 2005, faţă de anii trecuţi. Nu mai puţin de 550 de dosare de mare criminalitate economico- financiară au fost finalizate de poliţişti în ultimele 11 luni, prejudiciul adus statului fiind calculat la 130 de milioane de euro.

Scris de IM:REALITATEA.TV - Numărul infracţiunilor de spălare a banilor a crescut de câteva ori în 2005, faţă de anii trecuţi. Nu mai puţin de 550 de dosare de mare criminalitate economico- financiară au fost finalizate de poliţişti în ultimele 11 luni, prejudiciul adus statului fiind calculat la 130 de milioane de euro.

Trimite articolul

Zece grupuri organizate cu peste doua sute de persoane au fost anihilate de
politisti. Una din metodele folosite de infractori este spalarea banilor obtinuti
din contrabanda si evaziune fiscala prin intermediul sistemului bancar.

Memebrii grupurilor îsi înfiinteaza firme fantoma pentru a transfera
în strainatate fondurile obtinute în afara legii. Transferul acestor
sume din conturi curente în cele ale firmelor fantoma aduc prejudicii
mari statului, prin diminuarea impozitelor.

Prin aceeasi metoda, de creare a unor circuite financiare fictive, prin intermediul
firmelor fantoma, se obtin si rambursari ilegale de TVA. Politistii si procurorii
au instituit mult mai multe sechestre ca pâna acum, valoarea bunurilor
confiscate în acest an fiind de 130 de milioane de euro.

realitatea.tv

Trimite articolul

0 Comentarii

Filtreaza comentariile

Citiți principiile noastre de moderare aici!

Cele mai citite știri

Președintele Nicușor Dan l-a primit pe premierul Republicii Moldova: Am reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european

Guvernul ungar cere limitarea consumului de energie în zilele caniculare odată cu oprirea centralei nucleare Paks

Dosar de ucidere din culpă după ce angajatul rănit în explozia de la Compania de Transport Public a murit

Pîslaru: 2 din 3 persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale. Celorlalți li se mențin veniturile

Italia vrea închiderea spațiului Schengen pentru Spania din cauza afluxului de migranți în exclava Ceuta

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, inclus de Rusia pe lista teroriștilor și extremiștilor

Von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranților din Ceuta, al căror număr a ajuns la 60.000

Spania anunță că aproape toți migranții au părăsit Ceuta

Bolojan: Autoritățile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară

Vineri începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Local

Dosar de ucidere din culpă după ce angajatul rănit în explozia de la Compania de Transport Public a murit

Polițiștii arădeni au întocmit, luni, un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, după ce angajatul Companiei de Transport Public (CTP) Arad rănit în explozia de joi a decedat în spital.

UT Arad

Dă UTA lovitura sub Feleac?

Mihalcea vorbește despre „determinare, atitudine și, pe alocuri, foarte mult sacrificiu”.

ARADON Sport local

Cinci juniori de la CSŞ Gloria au trecut la UTA

Local

Performanță remarcabilă pentru Arad. Cristina-Daria Toderici, medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie

O nouă performanță de excepție pentru învățământul arădean și pentru Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”.

Local

30 de hectare afectate de incendii, în weekend

Pompierii militari arădeni au avut un sfârșit de săptămână aglomerat, cu 121 de intervenții în județ. Nouă incendii de vegetație uscată au afectat aproximativ 30 de hectare de teren.

Local

Zece zile și trei primării din Arad înrolate în ghiseul.ro

20 de primării din Arad sunt, în continuare, „corigente” în ceea ce privește digitalizarea. ¹

Ştiri sportive

Corvinul, „on-fire”! Umbra lui CFR Cluj, la Arad!

Hunedorenii au câștigat fără probleme meciul din această seară, în fața unei echipe cu jucători blazați, fără chef de fotbal. ²

România

CCR: Întâlnirile președintei Curții cu reprezentanți ai Executivului - legate exclusiv de buna desfășurare a activității, în limite legale

Întâlnirile președintei Curții Constituționale a României (CCR) cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR. ¹

România

Președinții tribunalelor cer lămuriri după întâlnirea șefei CCR cu premierul interimar

Președinții tribunalelor din România se alătură scrisorii semnată de președinții curților de apel din țară și cer clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului.

aradon.ro logo Pentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.