Ţările vizate sunt Cehia, Bulgaria, Slovenia şi România, relatează cotidianul The Times, în ediţia electronică de sâmbătă.
Thomas Murphy, şeful de personal al IRA şi principalul subiect al acestei anchete, este posesorul unei averi de circa 40 de milioane de lire sterline, obţinute din contrabandă.
Anchetatorii bănuiesc că banii provin din mai multe acţiuni de spălare de bani. Murphy este acuzat că ar fi investit sume uriaşe în tranzacţii imobiliare şi dechidere de afaceri ilegale.
Anchetatorii încearcă să obţină permisiunea de a examina conturile bancare din Elveţia, Lichtenstein şi alte paradisuri fiscale şi să verifice legalitatea tranzacţiilor imobiliare din ultimii ani.
Autorităţile române nu au confirmat, pînă la acest moment, informaţia apărută în cotidianul britanic potrivit căreia liderii IRA ar fi avut legături cu ţara noastră.
Citiți principiile noastre de moderare aici!