ARAD. Cele 157 de percheziții din vara anului trecut, efectuate în județul Arad, nu au rămas fără rezultat. DIICOT – Structura Centrală, instituția care a coordonat perchezițiile din luna iulie 2021, efectuează cercetări în acest dosar față de infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani, 102 persoane fizice și juridice ce au domiciliul/sediul social în municipiul Arad și județul Arad, fiind puse sub acuzare. Informațiile au venit de la DIICOT în urma unei solicitări trimise de redacția Jurnal arădean – Aradon pe acest subiect. Una dintre persoanele de interes din acest dosar a fost, încă de la început, Cosmin Mladin, cel despre care s-a presupus că ar fi fost liderul grupării infracționale. Acesta nu a putut fi de găsit în momentul perchezițiilor. Mladin s-a prezentat singur în fața organelor de cercetare penală, câteva zile mai târziu. Se suspecta încă de pe atunci că arădeanul fusese anunțat de faptul că urma să fie ridicat în urma perchezițiilor, astfel că a ales să se sustragă. Întrebat despre calitatea pe care o au Mladin Cosmin și Costea Gheorghe Marius zis „Mambo” în acest dosar, dar și despre infracțiunile de care sunt acuzați, DIICOT – Structura Centrală a precizat că „informațiile solicitate nu pot fi comunicate”, invocând art. 28 alin 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media.

Articolul 28, alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media spune că „numele și prenumele persoanei față de care se desfășoară urmărirea penală, față de care au fost dispuse măsuri în cursul urmăririi penale ori față de care s-a dispus trimiterea în judecată pot fi comunicate public numai dacă faptele pentru care este urmărită penal afectează capacitatea de exercitare a funcției publice”.
Tot în legătură cu dosarul, DIICOT – Structura Centrală a mai răspuns că, inițial, după efectuarea perchezițiilor, „în urma cercetărilor efectuate și a materialului probator administrat în cauză a fost dispusă luarea măsurii arestării preventive față de un număr de 10 inculpați domiciliați în municipiul Arad”. Întrebată dacă aceste 10 persoane sunt în continuarea arestate preventiv, DIICOT – Structura Centrală a precizat că „în prezent, față de aceste persoane nu sunt dispuse măsuri preventive”. În ceea ce privește stadiul dosarului, DIICOT spune că „urmărirea penală nu este finalizată până în prezent, dosarul nefiind trimis spre judecată”.

Perchezițiile

În 13 iulie 2021, Poliția Română, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu DIICOT – Structura Centrală, au efectuat 157 de percheziții, în municipiul Arad și în alte 8 județe, la un grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu țigarete și spălare de bani.
Despre grupare, Poliția Română a transmis că „în cursul anului 2017, în municipiul Arad a fost constituit un grup infracțional organizat, format din aproximativ 100 de persoane, cu componentă transfrontalieră, care, profitând de diferența semnificativă a prețului de piață a țigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, față de prețul celor din spațiul Uniunii Europene, ar fi achiziționat cantități importante de țigarete, pe care le-ar fi introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal și comercializarea lor în România și alte țări vest-europene, aducând astfel prejudicii bugetului consolidat al statului și obținând sume impresionante de bani. Țigările achiziționate din Ucraina, Republica Moldova și Serbia ar fi fost încărcate în autotrenuri aparținând unor societăți de transport, controlate de segmentul extern al grupării – cetățeni sârbi, ucraineni, moldoveni – fiind disimulate în alte categorii de mărfuri sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România. După introducerea acestora în ţară, erau transportate către depozite intermediare (identificate de liderii grupării), unde erau descărcate de către membrii grupării. O parte din marfă se comercializa pe teritoriul României, iar o altă parte era disimulată în alte categorii de mărfuri (în principal piese şi subansamble auto) și, ulterior, era transportată şi comercializată în Marea Britanie, Germania, Franța sau Italia, autoritățile engleze reușind să captureze, până în prezent, țigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline”.

90 la audieri

La data perchezițiilor, 90 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, dar și la sediul IPJ Arad, în vederea audierii. Așadar, zeci de persoane au luat drumul către București, în autospecialele Jandarmeriei și ale Poliție, unde au fost audiate. Parte dintre aceste persoane au fost prezentate cu propunere de arestare preventivă. Primii prezentați judecătorilor de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, la solicitarea DIICOT Structura Centrală, au fost Crișan Constantin Doru, Macovei Nicoleta Mădălina, Otlăcan Sebastian Ioan, Bocan Emilian, Costea Gheorghe Marius zis ”Mambo”, Creț Darius, Toncian Dan zis ”Jokeru”, Bellegia Leonardo, Ganea Alin, Cruț Ioan, Tamaș Arpad, Orban Ferenc Roland, Ivan Ciprian Traian, Palaghiță Vasile și Lipot Laurențiu. Doar pe numele a trei din lotul de 15 persoane au fost dispuse măsuri preventive. Costea Gheorghe Marius zis „Mambo”, Macovei Nicoleta și Crișan Constantin Doru au fost plasați sub măsura controlului judiciar de Tribunalul București, restul persoanelor fiind lăsate să plece acasă. Tot sub măsura preventivă a controlului judiciar au fost plasați și Găvruță Dorel Crăciun, Șușca Vasile Florin, Moșneag Ioan Gabriel, Moț Ionel Gheorghe, Anton Marius Octavian, Sbîrcea Marius Dorin, Sabou Victor Vlad, Popa Dorin Florin. Decizia a fost luată de Tribunalul București, deși DIICOT – Structura Centrală solicitase dispunerea măsurii arestului preventiv.