38 de perchezitii in Arad, Bucuresti si in alte sapte judete

Totodata, politistii sustin ca, prin transferuri succesive si ridicari de numerar, suspectii ar fi disimulat originea ilegala a 161.857.383 lei.
ARAD. În această dimineață, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează pe raza Municipiului Bucureşti şi a 8 judeţe (Arad, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu, Arad şi Prahova) pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice.
Sunt efectuate 38 de percheziţii, fiind vizată eventuală activitate infracţională a 33 de societăţi comerciale şi 35 de persoane bănuite.
Potrivit IGPR “persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi”.
Polițiștii susțin că “în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei”.
Întreaga operaţiune beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operațiuni Speciale din IGPR.