În ce a constat spălarea de bani şi evaziunea fiscală? Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că „inculpatul L.L., în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, în cursul anului 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor facturi fiscale emise în numele unei societăţi comerciale din Oradea, fără ca operaţiunile comerciale să fi avut loc în realitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în valoare de 249.209,45 lei. Inculpata (complice la infracţiune) P.A.M.B., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a emis în numele acesteia facturi fiscale fictive către societăţile comerciale administrate de inculpatul L.L., în schimbul unui comision, ajutându-l astfel pe inculpat să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalul Arad.
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor L.L. şi P. A.M.B., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
Local
Faptul că Statele Unite ale Americii și Federația Rusă nu au reînnoit tratatul de dezarmare nucleară nu înseamnă automat că suntem în pragul unui război nuclear sau că brusc se vor schimba arsenalele și vom asista la o cursă a înarmărilor nucleare într-un mod accelerat, a declarat, joi, pentru AGERPRES, generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General.
Local
Managerii celor două instituţii de cultură au obţinut rezultate foarte bune la evaluarea finală (Ovidiu Balint-9,75), respectiv noul proiect de management (Laurenţiu Muntean-10).
2
Citiți principiile noastre de moderare aici!