În ce a constat spălarea de bani şi evaziunea fiscală? Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că „inculpatul L.L., în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, în cursul anului 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor facturi fiscale emise în numele unei societăţi comerciale din Oradea, fără ca operaţiunile comerciale să fi avut loc în realitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în valoare de 249.209,45 lei. Inculpata (complice la infracţiune) P.A.M.B., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a emis în numele acesteia facturi fiscale fictive către societăţile comerciale administrate de inculpatul L.L., în schimbul unui comision, ajutându-l astfel pe inculpat să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalul Arad.
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor L.L. şi P. A.M.B., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
Local
Un italian a fost prins, la Nădlac, cu 31 de kilograme de canabis în bagajele sale, în timp ce venea în România din Spania.
UT Arad
BUCUREŞTI. La vârsta de 29 de ani i s-a împlinit un vis. A prins o convocare sub tricolor. Într-un moment extrem de important pentru fotbalul românesc, barajul de calificare la Campionatul Mondial din această vară.
Local
Un tânăr de 29 de ani, din Iași, a fost prins în județul Mureș, după ce a furat, de la o firmă din Arad, o dubă încărcată cu produse electronice în valoare de 60 de mii de euro.
Advertorial
„Dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad”.
România
Guvernul va adopta, marți, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.
3
Local
Casa Pianului Jacques Faix din Arad îi invită pe melomani la o întâlnire rară cu sunetul unei viori Stradivarius.
Citiți principiile noastre de moderare aici!