De la bancă, la parchet

Arad – Daniel N., un om de afaceri din Săvârşin, şi trei angajate ale BCR Curtici au pus pe picioare o reţea infracţională cu ajutorul căreia au adus băncii un prejudiciu de peste un milion de euro.

După cum vă informam într-unul din numere trecute ale ziarului nostru, poliţiştii povestesc că afaceristul a pregătit tunul folosindu-se de diverse persoane, pe care le convingea să se angajeze fictiv la firma sa şi să ia credite bancare.

Oamenii primeau pentru serviciile prestate între 1.000 şi 1.500 de lei, iar patronul încasa banii luaţi împrumut. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare Fraude au reuşit să dovedească că din schemă făceau parte şi trei angajate ale BCR Curtici, printre care şi directoarea din acea vreme a filialei.  

Afacerea a ieşit la iveală când trei „angajaţi” s-au trezit acasă cu somaţiile de plată. Asta, cu toate că, omul de afaceri i-a asigurat că el va plăti ratele scadente.

Conform anchetatorilor, Daniel N. a reuşit să convingă să ia bani din bancă pentru el oameni de la ţară, tineri (unul dintre „angajaţi” abia împlinise 18 ani în momentul derulării afacerii) şi chiar studenţi, fără prea multă experienţă de viaţă, care erau foarte încântaţi că vor obţine uşor câte 1.000 – 1.500 de lei. Comisarul-şef Nicolae Bătrân, şeful Serviciului de Investigaţii Fraude din cadrul IPJ Arad, povesteşte că unii dintre păgubiţi, foarte tineri fiind, au venit la Poliţie… împreună cu părinţii.

Un milion de euro

Dacă iniţial poliţiştii depistaseră doar 15 persoane care au luat bani din bancă pentru Daniel N., acum dosarele de creditare luate la purecat de poliţişti sunt peste 60.

„Am ridicat de la bancă peste 60 de dosare. Trebuie să-i identificăm pe toţi cei care au participat la afacere, pentru ca aceştia să vină la noi, să depună plângeri. Oricum vor fi cercetaţi pentru înşelăciune şi uz de fals, dar măcar să reuşim să blocăm returnarea creditelor de către aceste persoane. Mulţi nu au primit încă somaţiile de plată, dar cu siguranţă le vor primi”, ne-a declarat Nicolae Bătrân.

Şeful Serviciului de Investigaţii Fraude susţine că este vorba despre un caz extrem de complex, numărul persoanelor implicate în afacere şi implicit prejudiciul crescând de la o zi la alta.

„Creditele au fost scoase pe patru firme. Sunt foarte multe ramnificaţii şi persoane care au scos credite. Continuăm să facem cercetări şi să ridicăm dosare, iar la finalizarea anchetei, dosarul va fi trimis parchetului competent”, a încheiat Bătrân.

Concediate de BCR

Dacă Daniel N. este cercetat pentru înşelăciune, evaziune fiscală, fals şi uz de fals, cei pe care a reuşit să-i prostească vor trebui să dea cu subsemnatul pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals, în timp ce angajatele băncii trebuie să răspundă acuzaţiilor de luare de mită şi abuz în serviciu.

Din informaţiile pe care le avem, BCR a renunţat la serviciile celor trei persoane implicate în afacere.

L.Ş.