25 de perchezitii domiciliare au loc joi dimineața pe raza judeţelor Arad, Timiș, Mehedinți și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.
Potrivit IGPR “îm perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.
Ulterior – precizează IGPR – prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

---

UPDATE. La Arad are loc o singură percheziție – la sediul social al unei societăți comerciale – prejudiciul cauzat de societate ridicându-se – potrivit surselor noastre – la peste un milion de euro. Printre cei care sunt aduși la audieri, la IPJ Mehedinți, se află și omul de afaceri timișorean Georgică Cornu.

---

UPDATE: 15 persoane au fost aduse la sediul IPJ Mehedinți – pentru audieri – în urma descinderilor de joi dimineața. Dintre cele 15 persoane, reprezentanții IPJ Mehedinți au anunțat că față de 5 dintre ele s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Cele 5 persoane își vor petrece noaptea în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi. Urmează ca vineri, 2 octombrie, persoanele reținute să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit reprezentanților IPJ Mehedinți “în cauză a fost instituit sechestru asigurator și indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 8 milioane euro”.

---

UPDATE: Printre cele cinci persoane reținute se află și arădeanul Ioan Mihaly, administrator al SC Trans AR Trust. Acesta va fi prezentat vineri, 2 octombrie, Tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă. Potrivit informațiilor pe care le deținem, administratorul arădean a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro.
O scurtă descriere a acestei societăți am găsit pe site-ul afacerist.ro: “SC TRANS AR TRUST SRL – Arad este o societate înființată în anul 2002 după modelul modern al firmelor mari din domeniul demolărilor. A pornit de la un număr mic de utilaje, reușind într-un timp foarte scurt să se impună pe piața din vestul României ca o companie serioasă. Având experiență foarte mare în domeniu, Trans Ar Trust reușește în anul 2007 să ajungă la un număr de 25 utilaje. Profesionalismul și seriozitatea de care a dat dovadă Trans Ar Trust în anii precedenți a ajutat-o să se afirme repede pe piață”.