Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, dar și din București, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Olt, Suceava și Vâlcea, au efectuat, sâmbătă, 22 iulie, controale operative, la punctele de lucru ale unor firme din domeniul comerțului cu articole textile. Se pare că aceste firme sunt implicate într-o rețea infracțională specializată în evaziune fiscală cu articole textile. Controalele efectuate sâmbătă de polițiști survin unor percheziții efectuate vineri la locuințele membrilor grupului infracțional, precum și la firme și instituții, percheziții care s-au soldat cu ridicarea a 200.000 de euro și reținerea a 3 persoane.

Detaliile…

„Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au desfășurat ample activități într-un dosar penal în care sunt cercetate persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu articole textile. Cei în cauză, membrii unui grup infracțional, format din 13 persoane, cu atribuții bine determinate, ale căror vârste sunt cuprinse între 27 și 57 de ani, au fost surprinși în timp ce descărcau un autotren cu haine, la un depozit din județul Ilfov. Pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate, ieri (vineri-n.r.), polițiștii au efectuat 25 de percheziții domiciliare, în București și în județele Ilfov, Buzău și Constanța, la locuințele persoanelor bănuite (16), la societățile comerciale angrenate în activitatea infracțională (6), precum și la instituții. În urma perchezițiilor, s-au ridicat documente contabile, unități de calcul și aproximativ 200.000 de euro. (…) Polițiștii au pus în aplicare 9 mandate de aducere, iar până în acest moment, față de liderul grupării și alți doi membri, s-a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore” – se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Modul de funcționare

În urma cerectărilor efectuate, polițiștii au stabilit că „pe raza municipiului Bucureşti şi a județului Ilfov, s-ar fi dezvoltat o rețea infracțională de distribuție a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, fără documente legale, către comercianți din județul Ilfov, precum şi în judeţe din Moldova. Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăţi cu sediul în Burgas – Bulgaria, iar ulterior, prin această societate, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia și Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetățeni chinezi.”

Sprijin

Activitățile Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române s-a desfășurat cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – ANAF. La acțiune au participat și jandarmi.

Prejudiciu

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 3.786.000 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit.

_____________________________________________

UPDATE1. Potrivit Mediafax, liderul grupării infracționale este preotul Gabriel Popa, manager al Arhiepiscopiei Tomisului. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore. Alături de Popa, au mai fost reţinuţi călugăriţa Anişoara Duna şi un director de achiziţii din cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, Florin Badiu.

UPDATE2. Potrivit Mediafax, Tribunalului Ilfov a decis arestarea preventivă în cazul managerului din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, şi a directorului din RATB, Florin Badiu, acuzaţi de evaziune fiscală din comerţ cu articole textile, călugăriţa reţinută iniţial fiind cercetată sub control judiciar.