Garda Financiară Arad a efectuat un control la o societate cu sediul social din Arad, ce avea ca obiect principal de activitate comerţil cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice, cu asociat unic şi administrator un cetăţean italian, s-a constatat că agentul economic nu desfăşoară niciun fel de activitate la sediul social declarat.
„În lipsa reprezentantului legal şi a oricăror documente financiar-contabile referitoare la activitatea desfăşurată, comisarii au accesat baza de date a organului fiscal teritorial, rezultând că: agentul nu a depus nicio declaraţie de impozite şi taxe aferenta anului 2010, şi nici situaţia financiară anuală aferentă activităţii desfăşurate în cursul anului 2009, la ORC Arad. Mai mult, pentru anul 2009 societatea a solicitat deconturi prinvind TVA pe perioada ianuarie – iulie inclusiv, precum şi pe luna decembrie a aceluiaşi an”, explică comisar şef secţie Anton Pop.
Comisarii Garzii Financiare Arad au ridicat, în original, evidenţa contabilă a unicului beneficiar declarat de contribuabil în declaraţia informativă, privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional. „În anul 2009 rezulta o diferenta de 315.390 lei, cu TVA aferentă de 59.925 lei, reprezentând livrări de bunuri efectuate care nu au fost evidenţiate în deconturile privind TVA depuse la organul fiscal teritorial. În anul 2010, contribuabilul verificat nu a mai depus nic o declaraţie, în timp ce emiterea de facturi reprezentând livrări de materiale şi utilaje industriale”, mai spune Anton Pop.
Valoarea totală a prejudiciului estimat de comisarii GFA este de 1.939.237 lei, iar dosarul a fost înaintat organelor de cercetare penală.
JA-A.P.
Citiți principiile noastre de moderare aici!