Comisarii Gărzii Financiare Arad (GFA) au transmis un caz de evaziune fiscală poliţiştilor de la biroul economic, după ce au descoperit ilegalităţi comise de un patron italian care avea o firmă în localitatea Căpruţa.
Potrivit GFA, italianul este administrator la o firmă care se ocupa cu achiziţia de produse industriale din comunitatea europeană, pe care le revindea apoi altor clienţi. Dar problema este că majoritatea tranzacţiilor erau doar pe hârtie. Italianul vroia să ceară statului român rambursarea TVA fără ca vânzările propriu-zise să existe. „Multe dintre tranzacţiile evidenţiate nu erau reale, mai ales că unele raporturi comerciale erau cu o firmă fantomă din Arad.
Scopul a fost acela de a solicita rambursarea TVA în valoare de aproximativ 1.050.000 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Delia Guran. În urma cercetărilor, comisarii GFA susţin că italianul a cumpărat doar scriptic bunuri industriale de la diferiţi furnizori din Italia, pe care le revindea apoi, tot scriptic, către clienţi din spaţiul UE, respectiv din Italia, Ungaria şi Slovenia. În realitate, nu au fost găsite documente din care să reiasă că mărfurile au fost transportate către clienţii europeni.
Fără operaţiuni fiscale
În plus, a fost descoperită şi o evaziune fiscală de 730.000 de lei, deoarece unele operaţiuni comerciale nu au fost înregistrate în contabilitate.
JA-A.G.
Citiți principiile noastre de moderare aici!