UPDATE. Percheziții DNA în Arad, București și alte 7 județe

UPDATE 2. DNA, detalii despre perchezițiile de miercuri

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice a transmis, miercuri la prânz, că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.

„În cursul zilei de 3 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice. În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, transmite biroul de presă al DNA.

UPDATE 1. Grupul de firme vizat scăpa de plata TVA prin firme care erau băgate în insolvență

Sursele G4Media arată că ar fi vorba de un grup de firme care activează în cadrul brandului Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci, din Galați. În dosar ar fi vorba de vânzări succesive de mașini realizate de o firmă din grup, vânzări în cadrul cărora se evita plata taxei pe valoarea adăugată. Schema financiară includea o altă firmă din grup, controlată prin interpuși, căreia îi revenea datoria de a plăti TVA, însă care era băgată apoi în insolvență, pentru ca taxa să nu mai fie plătită.

Conform celor de la Info Sud-Est, dosarul în care se efectuează perchezițiile de miercuri dimineață vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de procurori ridicându-se la aproximativ 18 milioane de euro.

Sursele Info Sud-Est arată că perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Vom reveni cu detalii.