Anchetatorii au descins, joi dimineaţa, la sediile unor societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov şi la puncte de lucru ale acestora deschise în județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava,Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea, precum şi la locuinţele reprezentanţilor acestor firme. E vorba de 205 percheziţii la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei. Faptele de evaziune fiscală, prin care s-a produs bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ şase milioane de lei, au fost comise în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 octombrie 2015, 75 de persoane fiind urmărite penal pentru evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în municipiul București și judeţul Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.
Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, firmele vizate în anchetă vindeau articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte în magazine de tip „orice produs la 15 lei”.

Implicaţi în acţiune

Acţiunea este efectuată de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului București şi cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii şi Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti, din cadrul IGPR. Inspectorii fiscali din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă din ANAF participă alături de poliţişti la percheziţii şi la controale fiscale la punctele de lucru aparţinând societăţilor comerciale implicate în activităţile evazioniste.

---

UPDATE. Percheziţiile efectuate joi de către poliţiştii şi inspectorii antifraudă vizează sediile şi punctele de lucru ale firmelor care comercializează marfă provenită din complexul comercial Dragonul Roșu, a precizat ANAF într-un comunicat.