Peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 53 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Arad, Alba, Mureş, Dâmboviţa, Botoşani, Prahova şi Ilfov şi pun în executare 23 de mandate de aducere, totul într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălarea banilor. Prejudiciul din acest dosar, adus bugetului de stat, este estimat la peste 21 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei „din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip <<fantomă>>, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2011 – 2014, aceştia au desfăşurat acte de comerţ intracomunitar cu produse din carne şi produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României, către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăţi comerciale de tip <<fantomă>>. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.