Ţepe de milioane prin firme fantomă

O singură firmă a reuşit să producă prejudicii de milioane, frunizând facturi „fantomă” pentru mai multe societăţi. Comisarii Gărzii Financiare Arad au fost sesizaţi de către Inspectoratul de Poliţie al judeţului – Serviciul de Investigare al Fraudelor în legătură cu activitatea agentului economic Sterbynsky Transport Industry SRL. „Societatea a intrat în atenţia noastră datorită unor livrări importante de cereale pe teritorioul naţional, în cursul acestui an. Cantităţile nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii, nefiind depuse la organul fiscal nici deconturile de TVA”, a explicat directorul coordonator al GFA Arad, Anton Pop.

Potrivit datelor Registrului Comerţului, la data controlului asociatul unic al societăţii era Florin-Alexandru Negociu, un tânăr arădean în vârstă de doar 23 de ani. „Acesta mai deţine calitatea de asociat şi de administrator la un  număr de 12 societăţi comerciale, din datele existente la data efectuării controlului acesta fiind implicat în înfiinţarea şi cesionarea, în mod repetat, a altor societăţi comerciale”, a mai completat Anton Pop.

Din analizarea informaţiilor privind livările şi achiziţiile efectuate de SC Sterbynsky Transport Industry SRL, au rezultat aferent semestrului I 2009 neconcordanţe, în principal, în ceea ce priveşte livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către şi de către agenţii economici: Alex Trans-R SRL, Solo-Biadin SRL, Bermo Logistic SRL şi Agro Schinau SRl.

Dintre aceste firme, cele mai multe facturi au mers către SC Solo-Biadin SRL din Sântana. „52 de facturi de achiziţii de cereale de la Sterbynsky Transport Industry SRL au fost găsite în evidenţele societăţii din Sântana, cu o valoare totală de 5.021.320,43 lei. Mai mult societatea a întocmit recepţii pentru cereale deşi nu dispunea de spaţii de depozitare. Ca atare a fost dispusă confiscarea sumei de 5.021.320,43 lei şi amendarea societăţii cu 20.000 lei”, a adăugat Pop.

Concluzionând, GFA a decis că „Sterbynsky Transport Industry SRL a fost înfiinţată şi folosită cu scopul de a acoperi legal achiziţiile efectuate de celelalte persoane juridice, oferind întocmirea facturilor de vânzare şi posibilitatea deducerii TVA”, potrivit raportului GFA.

A.B.