Descinderi soldate cu emiterea măsurii controlului judiciar pentru trei administratori de firme. După cum ziarul nostru a anunțat deja, joi, 11 iunie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara au efectuat nouă percheziții în Arad și Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit informațiilor inițiale, prejudiciul calculat de anchetatori se ridica la peste 13 milioane de lei. Ulterior, după finalizarea perchezițiilor, DNA a emis o nouă informare în care anunță că trei persoane, administratori ale unor societăți care se ocupă de transportul alternativ de persoane, au fost plasate sub control judiciar.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 11 iunie 2026, față de inculpații B.A.S., M.C. și B.G.V, administratori de fapt/drept ai unor societăți comerciale cu activitate în transportul alternativ de persoane, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2022-2025, în calitate de administratori de fapt/drept, respectiv coordonatori ai unui număr de șase (6) societăți comerciale, inculpații B.A.S., M.C. și B.G.V ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile în ceea ce privește salariile plătite și prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile și nedeclararea veniturilor obținute din activitatea de transport alternativ de persoane, producând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la valoarea de 13.584.783 lei. Concret, din probele administrate a reieșit că ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor trei inculpați, ar fi colaborat cu sute de șoferi, majoritatea prestând activitatea fără a avea încheiat contract de muncă. După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de inculpați, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale – operatori de transport în cauză, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), precum și de înscrierea pe platformele de transport alternativ de persoane.

Societățile comerciale respective figurau cu sediile pe raza județului Timiș și cu trei puncte de lucru pe raza municipiului Arad”, se arată într-un comunicat al DNA.

Procent și sumă fixă

Procurorii anticorupție detaliază și modul în care suspecții încasau bani de la șoferi: „În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de transport alternativ de persoane, inculpații care coordonau societățile de transport și-ar fi reținut, pentru fiecare șofer, un comision de 10 %, precum și o sumă de 50-70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor erau remise în numerar șoferilor. Activitatea se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de aproximativ un an, după care activitatea era mutată pe altă societate comercială. Pentru eludarea răspunderii penale, patru dintre societățile comerciale ar fi fost înființate pe numele unei persoane interpuse”.

Control judiciar

În informarea transmisă de către DNA sunt menționate și măsurile pe care cei trei administratori vor trebui să le respecte, pe perioada controlului judiciar: „Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații B.A.S., M.C. și B.G.V. trebuie să respecte o serie de obligații între care să nu ia legătura cu mai multe persoane indicate și să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului. Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”. Totodată, anchetatorii mai anunță faptul că a fost instituit sechestru pe bunurile inculpaților, pentru recuperarea prejudiciului: „În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător, în limita sumei de 13.584.783 lei asupra unor bunuri aflate în proprietatea inculpaților și asupra unor conturi bancare aparținând acestora”.