Dacă până acum aceste date puteau fi accesate relativ ușor, noua reglementare impune o procedură strictă, care implică o cerere online, plata unui tarif și, cel mai important, demonstrarea unui interes legitim.

Astfel, accesul la Registrul beneficiarilor reali nu va mai fi public, ci va fi permis doar persoanelor fizice sau juridice care pot justifica un scop bine definit, în special legat de prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Pentru a solicita informațiile, persoanele interesate vor completa un formular electronic disponibil pe site-ul Ministerului Justiției, vor achita o taxă între 100 și 200 de lei, în funcție de tipul raportului solicitat, urmând să atașeze documentele care să susțină legitimitatea cererii.

Informațiile ce pot fi obținute includ date esențiale despre beneficiari, cum ar fi numele, cetățenia, luna și anul nașterii, țara de reședință, dar și natura interesului deținătorului real. Pentru o mai bună verificare, solicitantul trebuie să ofere detalii personale sau ale firmei, iar cererea trebuie semnată electronic. În cazul în care cererea este incompletă sau cu semnătura lipsă, solicitarea va fi respinsă cu un răspuns motivat.

Ministerul Justiției se angajează să răspundă în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, termenul putând fi extins până la 30 de zile în funcție de complexitatea cazului. Toate răspunsurile vor fi transmise exclusiv electronic.

Pentru evaluarea interesului legitim, ministerul va analiza, printre altele, dacă solicitantul desfășoară activități legate de combaterea spălării banilor sau dacă cererea este legată de prevenirea unor acte juridice cu privire la posibile infracțiuni. De asemenea, vor fi luate în calcul obligațiile legale ce revin persoanelor sau instituțiilor solicitante. Pentru ca acest ordin să intre în vigoare, este necesară semnarea de către conducerea Ministerului Justiției și publicarea în Monitorul Oficial.

Sursa: Bihon.ro