“A fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru cei trei inculpaţi, respectiv Călin Donca, Ileana Buzatu şi Iulia Elena Dobre. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la pronunţare. Toţi au contestat măsura dispusă”, a precizat sursa citată.
Conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES, de către DIICOT, cei trei ar fi membri ai unei grupări infracţionale şi sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.
Astfel, potrivit anchetatorilor, respectivele persoane ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi operaţiuni fictive, cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi a măririi cuantumului TVA deductibilă, care a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de 4.346.286 de lei.
De asemenea, prin documente care ar atesta operaţiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei între societăţi aparţinând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite – Dubai, precum şi achiziţionarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însuşite din patrimoniul societăţii, fapt care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare având consecinţe deosebit de grave.
Totodată, membrii grupării ar fi iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deţinut şi controlat de către aceştia, creând propria monedă virtuală.
“Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale, potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, şi reuşind obţinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)”, susţin procurorii de combatere a criminalităţii organizate.
Sursa: AGERPRES
Trimite articolul
X
Sofran pa Pita says: Si nu mai vine la Chefi la Cutite cu ceas de 500.000 de Euro?
Nevasta nu mai fake home sculing cu copii?
O sa inkeapa sa manke gura lor si altceva in afara de sofran din gradina proprie ?
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Piuir -
sadasdas says:
Noa… Asa [presa buna avem, ideea ca de mult facea combinatii si ilegalitati, l-au chemat peste tot la tv si nimeni nu a verificat ce face….
Gaftul 
Prenume nume -
Taranu says:
Te rog nu jigni taranii! Un taran, cel putin teoretic, munceste destul de greu pentru bani putini, asta a “muncit” putin pentru bani multi. Are fata de smchere de scmecher puscarias cu avere confiscata si familie ruinata. Ar fi bine sa fie un exemplu de asa nu
traian 
Robyy says: Pana la urma i sa înfundat și la țăranul asta. Dacă tot ai una alta taci dracului din gura și nu te mai da mare peste tot…
Tuluz-Lotrec 
Emmm says: Si cand il auzeai ce sfaturi dadea la prostime , ce ” motivational ” era…ne povestea si de spiritualitate…si cand colo el se ocupa cu smecherii tip caritas , evoluate binenteles sub forma de criptomonede…si smecherii din perioada 2005-2010 cu zeci de firme si deduceri ilegale de tva ….s o intins baiatu mai mult decat io fost plapuma.
