„Grupul infracțional organizat, coordonat de către cetățenii italieni (administratori a trei societăți comerciale) a beneficiat de sprijinul inculpatului, care s-a ocupat de depunerea documentelor vamale de tranzit în Portul Constanța și import la punctul vamal din Arad, asigurându-se că documentele falsificate îndeplinesc standardele solicitate de autoritățile române și că insecticidele, erbicidele și fungicidele importate din China, mascate sub denumirea de fertilizanți, ajung la destinatarii finali – societăți din Italia și Spania. În această modalitate, membrii grupului au eludat regulamentele europene ce vizează exportul și importul de produse chimice care prezintă risc și au reușit să introducă în România, prin Portul Constanța și Constanța Sud Agigea, mărfurile interzise, pe care apoi să le tranziteze până în municipiul Arad, în vederea finalizării operațiunilor vamale de import”, arată DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost identificate trei containere în portul Constanța ce conțineau substanțe interzise, un container despre care există probe că a fost încărcat cu fungicide și insecticide interzise pe teritoriul U.E. și care a ajuns într-un depozit din municipiul Arad, precum și alte produse chimice interzise la deținere pe teritoriul U.E., depozitate la sediul unei societăți situate pe raza aceluiași municipiu.

Astfel, în luna februarie 2023, la instigarea și cu complicitatea a trei dintre membrii grupului, toți cetățeni italieni, inculpatul, în coautorat cu una dintre persoanele juridice, a depus la autoritatea vamală din portul Constanța Sud, o factură aparent emisă de o societate din Singapore, în realitate aceasta fiind a unui exportator din China, ce atesta că într-un container destinat societății pe care acesta o administrează în fapt, a importat fertilizanți în valoare de aproximativ 18.000 de dolari, însă în realitate în interiorul containerului au fost identificate cantități de Dimethoate, Carbendazin, Acetamiprid și Oxamyl, substanțe interzise la import conform regulamentelor europene în vigoare, în valoare reală de peste 136.000 euro (insecticide și fungicide destinate agriculturii, care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piață, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică).

„De asemenea, membrii grupului au instigat la falsificarea prin contrafacerea mai multor documente emise de un exportator din China având ca obiect substanțe chimice din categoria fertilizanților utilizați în agricultură, cu o valoare totală de 41.880 euro pentru cantitatea totală de 900 de colete cu fertilizanți utilizați în agricultură”, transmite DIICOT

Totodată, împreună cu un alt membru al grupului, inculpatul a sprijinit un alt făptuitor, cetățean italian, și una dintre persoanele juridice controlate să falsifice facturi, în care a diminuat atât valoarea – de la 41 de mii la 27.900 de dolari – cât și parametrii tehnici menționați în fișele de siguranță și certificatele de analiză ale produselor, modificând denumirea produselor din THIRAM, DICHLORVOS, CLETHODIM și ISOXAFLUTOLE+TERBUTHYLAZIN în SPHINX EXTRA, VERTIMEC, SELECT și LUMAX H.

„Din probatoriul administrat a reieșit că inculpatul, la instigarea și cu complicitatea altor membrii, a depus documentele de import, pentru un container (ajuns în portul Constanța în luna ianuarie 2023 și descărcat într-un depozit din municipiul Arad) ce conținea insecticide și fungicide destinate agriculturii (mascate ca fiind fertilizanți acceptați pe piața U.E.), care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piață, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică. Totodată, a încărcat din depozitul din Arad către terți cumpărători produse ale căror substanțe active sunt interzise în Uniunea Europeană sau produse care nu sunt conforme/nu corespund din punct de vedere fizic și chimic cu produsele omologate în România”, menționează DIICOT.

Având în vedere cercetările efectuate, în cursul anului 2023, între autoritățile italiene și cele române s-au efectuat mai multe schimburi de informații, ce au condus, sub egida EUROJUST, la încheierea unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă la data de 09.04.2024, între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul de pe lângă Tribunalul Verona – Italia.

În urma punerii în executare a două mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul Italiei și României, în datele de 25 și 28.06.2024, au fost identificate și ridicate documente bancare și înscrisuri ce atestă relațiile comerciale dintre societățile românești și cele italiene implicate, etichete contrafăcute, mai multe mijloace de stocare a datelor (telefoane, laptop-uri, tablete), precum și alte mijloace de probă.

Actele de urmărire penală au fost efectuate împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime. La acțiune au participat și reprezentanți ai Europol. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

„Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.