Comisarii Garzii Financiare Arad, au efectuat un control cu privire la stabilirea realităţii şi legalităţii operaţiunilor economice derulate de o societate din Şicula, care desfăşoară ca activitate principală comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat.
„Având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, că administratorul şi fostul administrator al societăţii nu au putut fi identificaţi şi contactaţi, ca urmare a invitaţiei afişate nu s-a prezentat nimeni, nu s-a putut intra în posesia evidenţei financiar contabile aferente perioadei în care societatea a desfăşurat activitate”, a spus comisar şef secţie Anton Pop.
Mai mult, s-a constat că agentul economic nu a depus la organul fiscal teritorial competent declaraţiile lunare şi trimestriale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale.
Ajutorul partenerilor
Pentru a putea stabilii, cel puţin în parte, activitatea desfăşurată de societatea verificata, Garda Financiară Arad a solicitat agenţilor economici de pe raza judeţului, care au derulat operaţiuni economico-financiare cu acest agent economic, să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele deţinute de aceştia.
„Reprezentanţii societăţilor beneficiare au declarat că marfa achiziţionată a fost ridicată în întregime din locaţia autorizată din Şimand, exploatată de agentul economic verificat în baza unui contract de subînchiriere încheiat în data de 15.05.2010. Din analiza facturilor emise de agentul economic verificat şi puse la dispoziţie de parteneri rezultă faptul că bunurile comerciale implicate în aceste tranzacţii sunt cereale, (porumb, grâu, floarea soarelui), valoarea acestora fiind în sumă de 2.184.311 lei, exclusiv TVA”, mai spune Pop.
Înfiinţată pentru evaziune
În condiţiile în care societatea din Şicula nu a desfăşurat niciodată activitate la sediul social declarat şi nu are alte sedii/puncte de lucru „constatăm că ea a fost înfiinţată doar pentru a face evaziune fiscală prin sustragere de la plata taxelor şi impozitelor la bugetul consolidat al statului”.
Prejudiciul evaluat este în sumă totală de 791.639 lei, reprezentând TVA în sumă de 442.149 lei şi impozit pe profit în sumă de 349.490 lei.
JA-A.P.
Citiți principiile noastre de moderare aici!