Comisarii Garzii Financiare Arad au desfăşurat un control operativ şi inopinat prin sondaj asupra documentelor puse la dispoziţie de administratorul unei societăţi din Sântana. Control a evidenţiat faptul că agentul economic a înregistrat în evidenţa financiar contabilă întocmită pentru luna martie 2010 un număr de 15 facturi emise de o alta societate din Sântana, în valoare totală, inclusiv TVA, de 5.439.956 lei, reprezentând un complex de agrement compus din mai multe clădiri şi terenuri.
„Agentul economic verificat nu a respectat dispoziţiile referitoare la obligativitatea declarării către organul fiscal teritorial competent a tuturor achiziţiilor de clădiri şi alte bunuri imobile efectuate într-o perioadă de timp. Mai mult, agentul economic nu a efectuat recepţia fizică a acestor bunuri imobile”, explică comisar şef secţie adjunct GFA, Anton Pop.
În plus, controlul a scos la iveală că nici actele de înstrăinare a bunurilor imobile nu erau încheiate în formă autentică şi nu au fost începute demersurile în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra acestor bunuri în favoarea cumpărătorului la Oficiul Cadastral.
De asemenea, s-a constatat că agentul economic a depus la organul fiscal Decontul de TVA, aferent perioadei fiscale de raportare martie 2010 în data de 07.04.2010, solicitând rambursare de TVA, în valoare de 866.420 lei, de la bugetul consolidat al statului.
„Concluzia organului de control e ca operaţiunile economice derulate între cele doua societatii nu au caracter real, intenţia reprezentanţilor celor două societăţi nefiind transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor în cauză ci simularea efectuării unor operaţiuni economice generatoare de TVA deductibil în vederea fraudării bugetului cu suma de 866.420 lei”, se precizează în raportul Gărzii. Cazul urmează să fie preluat de organele de cercetare penală.
JA-A.P.
Citiți principiile noastre de moderare aici!