ARAD. Potrivit Poliției Română “în cursul zilei de astăzi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează patru percheziții domiciliare, în județele Arad și Bihor la sediile unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și spălarea banilor”.

 

Din cercetări a reieșit că “în perioada 2014 – prezent, reprezentanții a trei societăți comerciale din județele Arad și Bihor ar fi creat mai multe mecanisme frauduloase cărora le-ar fi dat o aparență de legalitate, prin încheierea unor contracte de prestări servicii financiare, care ar fi pus creditorii (bugetul de stat și furnizorii) în imposibilitatea recuperării debitelor pe calea executării silite în situația neplății obligațiilor fiscale și a bunurilor/serviciilor contractate, totul în scopul ascunderii disponibilităților bănești rezultate din activitatea de comerț desfășurată”.

 

În acest sens, toți banii rezultați din activitatea curentă a celor trei societăți ar fi fost încasați direct de către o altă firmă din același grup de societăți, cu sediul în municipiul Oradea, fără a mai ajunge în casieriile sau conturile bancare proprii ale societăților.

 

Conform Poliției Române “banii ar fi fost folosiți discreționar, în funcție de propriile interese, acumulându-se astfel, în sarcina celor trei societăți, datorii foarte mari față de stat și față de furnizori. Prejudiciul total estimat, cauzat bugetului consolidat de stat și creditorilor, este, în acest moment, de peste 5 milioane de euro”.