ARAD. Inspectoratul de Poliție Arad, interpelat pe subiect – dacă a reușit să identifice proprietarii autovehiculelor în care se aflau țigările de contrabandă, dacă a reușit să identifice proprietarul depozitului sau persoana căruia îi fusese închiriat spațiul, dacă a aflat, prin metode specifice, cine era proprietarul mărfii de contrabandă și cui îi era destinată – a răspuns că datele solicitate sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, deoarece, cităm:

„informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare nu fac obiectul transparenţei publice”.

Pentru detalii suplimentare am fost direcționați către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad. Reprezentanții acestei instituții ne-au precizat, în urma unei solicitări scrise, că dosarul a fost declinat spre cercetare și soluționare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De menționat este faptul că, în acest dosar, nu a fost pusă sub învinuire vreo persoană, el fiind cercetat față de autori necunoscuți.
Așadar, timp de doi ani, în acest dosar a fost liniște. Până la data când au avut loc cele 157 de percheziții la Arad. În urma acestora s-a făcut legătura (și) cu țigările de contrabandă în valoare de 800.000 de euro. Care este aceasta?

DIICOT – Structura Centrală a făcut legătura între țigările găsite în cele trei autoutilitare pe Calea 6 Vânători și Cosmin Mladin. Potrivit documentelor DIICOT, “în data de 07.08.2019, organele de poliție din cadrul IPJ Arad au identificat într-o hală aparținând SC Cerealcom SA din municipiul Arad, strada 6 Vânători, cantitatea de 177.974 pachete țigarete diferite mărci – Marlboro Roșu și Gold, Rothmans, NZ Slim, Davidoff -, cu timbru necorespunzător sau fără timbru. Țigaretele au fost identificate paletate, în ambalaje specifice altor tipuri de mărfuri (piese auto), în trei autovehicule tip dubă fără numere de înmatriculare aplicate sau cu numere de înmatriculare aparținând altor autovehicule, sens în care a fost înregistrat un dosar pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. Tot la fața locului au fost găsite plăcuțele cu numere de înmatriculare din județul Cluj și Arad, despre care există suspiciunea că au fost aplicate pe autovehiculele de mai sus cu ocazia transportării țigaretelor la și de la depozit. Contabila societății SC Cerealcom SA a pus la dispoziția organelor de poliție o copie conformă cu originalul a contractului de închiriere al halei respective, înregistrat la SC Cerealcom SA. Din contract reiese faptul că hala a fost închiriată de societatea SC Two Identity Clothes SRL, reprezentantă legal prin administrator Toader Flavius”.

Negociere cu o persoană, semnare cu alta

Conform DIICOT „administratorul SC Cerealcom SA, în perioada 15.03.2017 – 31.07.2019, cel care a semnat contractul de închiriere cu societatea mai sus menționată, a declarat faptul că negocierea contractului a avut loc cu o persoană, iar contractul a fost semnat de o altă persoană, cei doi susţinând faptul că sunt asociați. Cele două persoane care au negociat și încheiat contractul de închiriere au fost identificate de martor în persoana numiților: Costea Constantin (fratele lui Costea Gheorghe Marius – zis Mambo), Toader Flavius – zis Frizerul – administrator al Red Dog Pet Shop SRL (care a avut anterior, până la data de 30.05.2019, denumirea SC Two Identity Clothes SRL)”.

Prietenul din copilărie

Așadar, DIICOT spune că „din verificările efectuate a rezultat că Toader Flavius este persoana ale cărei date apar în contractul de închiriere a halei, însă negocierea a fost începută și purtată de Costea Constantin (fratele lui Costea Gheorghe Marius – zis Mambo). Referitor la Toader Flavius – zis Frizerul – s-a mai stabilit că este prieten cu Mladin Cosmin din copilărie, fiind persoana în care acesta are cea mai mare încredere, tot el fiind și cel care păstrează banii lichizii pe care Mladin îi colectează în urma vânzării de țigarete. De asemenea, Toader Flavius este persoana care l-a înlocuit pe Mladin Cosmin în funcția de asociat al SC Atlantic House Construct SRL, ce are ca obiect principal de activitate <<Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii>>. Cu privire la această societate s-a stabilit faptul că este folosită pentru spălarea banilor proveniți din contrabandă, prin construirea de ansambluri rezidențiale”. DIICOT mai precizează că “în apropierea halei din strada 6 Vânători, în ziua în care au fost identificate ţigările, au mai fost văzuți Belleggia Leonardo și Nistor Bogdan, ambii apropiați ai lui Mladin Cosmin, persoane care au transportat personal sau au asigurat transportul țigaretelor la și de la depozitele lui Mladin Cosmin. Totodată, în zonă a mai fost văzut la data depistării depozitului și Iovănuț Alin”.

Martorul

Cele relatate mai sus sunt confirmare și de declarația unui martor în cauză. Potrivit DIICOT, din declarația acestuia rezultă că „în cursul anului 2018 a fost depistat în trafic cu cantitatea de 6 baxuri de țigarete cu timbru de Ucraina, în acest sens fiindu-i întocmit dosar penal. Ca urmare, a formulat un denunț privindu-l pe Mladin și polițiștii care îl susțineau. În aceste împrejurări, a denunțat autorităților depozitul din strada 6 Vânători, pe care l-a identificat urmărindu-l pe Toncian Dan – zis Jokerul (finul lui Mârza Sergiu – poliţist la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Arad), persoană despre care știa că efectuează transporturi de țigarete pentru grupare. În continuare, martorul detaliază activitățile derulate în acest sens, respectiv că la identificarea depozitului a participat şi numitul Szabo Ștefan – om de încredere al lui Crainic Bogdan, precum şi că la locaţie i-a observat pe Nistor Bogdan și pe Bellagia Leonard – oameni de încredere ai lui Mladin, fapt care l-a determinat să blocheze ieșirea din depozit și să anunțe autoritățile. În acest răstimp, Szabo Ştefan a fost abordat de Iovănuț Alin care i-a spus că are asupra sa suma de 100.000 de euro primiți de la Mladin Cosmin pentru a nu divulga organelor de poliție locația respectivă. Ulterior, la locaţie au sosit autorităţile care au identificat aproximativ 300 de baxuri țigarete marca Rothmans destinate exclusiv pieței din Anglia și cutii de carton, precum şi 3 microbuze despre care martorul cunoaște că erau folosite pentru transportul țigaretelor și un autocamion de 7,5 tone marca Mercedes, folosit în acelaşi sens de Copil Daniel Sebastian. Până la sosirea Poliției, Nistor Bogdan și Bellagia Leonard au reușit să fugă din locație printr-un geam lateral, aspect sesizat de Szabo Ştefan”.

Țigările, destinate pieței din Anglia

De asemenea, despre evenimentele de pe Calea 6 Vânători a mai declarat și un alt martor denunțător în cauză. Potrivit DIICOT, referitor la incident, martorul a precizat că „a aflat despre depistarea unei cantități de aproximativ 200 de baxuri de țigarete cu timbru de Ucraina și Moldova într-o locație situată pe strada 6 Vânători din Arad, folosită de Mladin Cosmin și Copil Daniel, de către autoritățile polițienești ale orașului Nădlac. Despre țigaretele depistate, martorul a aflat de la Mladin Cosmin că fuseseră relocate în seara precedentă de Nistor Bogdan și Bellagia Leonard cu două microbuze, identificate de altfel la locație, de la alt depozit intermediar, fiind pregătite prin ambalare în cutii similare celor pentru piese auto, urmând a fi livrate în Anglia. Tot de la Mladin Cosmin martorul denunțător a aflat că îl suspicionau pe Pană Cosmin, polițist și prieten cu Mambo, că ar fi dat pontul poliției. De menţionat faptul că, urmare identificării depozitului de pe strada 6 Vânători, gruparea Iovănuţ/Mladin a identificat şi utilizat în continuare ca depozit intermediar o locație aflată pe șoseaua care leagă Șofronea de Arad, unde figura sediul social al SC Double Tyres SRL Arad (asociat unic şi administrator Orban Ferenc Roland), firmă administrată, în fapt, de tatăl acestuia, Orban Ferenc, cumnatul lui Costea Gheorghe – zis Mambo, aspect confirmat de declaraţia unui martor denunţător”.