Procurorii au refuzat să spună dacă dosarul a fost conexat cu ancheta din cazul Zambaccian sau dacă va fi investigat separat, ca o a doua anchetă în care este vizată Dana Năstase.
Contactat telefonic, avocatul Gheorghe Diaconescu, apărătorul soţilor Năstase, a declarat că nu a fost informat pînă acum despre mutarea dosarului de la Parchetul General la DNA. În urmă cu o lună şi jumătate, Parchetul General a fost sesizat de Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor că documente referitoare la depunerea unei sume de 400.000 de euro în contul Danei Năstase au dispărut din arhiva Oficiului.
Anchetatorii au stabilit că era vorba despre investigaţii făcute de Oficiu, ca urmare a unei adrese trimise de Banca Austrian Creditan-ştaldt care anunţa că în 1999, în contul Danei Năstase a intrat suma de 400.000 de euro. Suma fusese depusă de un apropiat al familiei Năstase şi proveneau, se pare, de la Tamara Cernaşov, mătuşa Danei Năstase.
Citiți principiile noastre de moderare aici!