Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor, din Sectorul 1 al Capitalei, au începul urmărirea penală împotriva cetăţeanului israelian Zvi B., administrator al unor firme cu sediul în Bucureşti, a inginerului bucureştean Ioan F., a analistului programator Mihaela N. din Bucureşti, şi a Marianei T., asistentul directorului general al firmei.
Potrivit sursei citate, israelianul Zvi, în perioada 2002-2004, a desfăşurat – la sediul societăţii şi în mai multe locaţii din ţară – activităţi de recrutare a forţei de muncă, în vederea trimiterii pe şantierele de construcţii din Israel şi Spania, fără a respecta prevederile Legii 156/2000 privind protecţia juridică a cetăţenilor români, care lucrează în străinătate.
El ar fi indus în eroare 309 persoane, cărora, sub promisiunea oferirii unui contract de muncă în aceste ţări, în diferite meserii, le-ar fi pretins şi încasat sume de bani în lei şi valută cuprinse între 250-1.550 de euro.
Israelianul este suspectat că nu a eliberat documente fiscale şi nu a înregistrat în contabilitate sumele primite, în cuantum de 813.600 de lei (81.360.000.000 de lei vechi), bani pe care şi i-ar fi însuşit şi cheltuit în interes personal, cu complicitatea angajaţiilor săi, fără ca persoanele în cauză să beneficieze de loc de muncă, neexistând contracte încheiate cu firme străine de profil, se arată în comunicat IGP.
De asemenea, spun anchetatorii, israelianul şi complicii săi ar fi stocat pe calculatoarele firmelor programe pe care le-ar fi utilizat fără licenţă, aducând prejudicii unor companii din domeniu.
Citiți principiile noastre de moderare aici!