În 2015, DNA Timișoara îi trimitea în judecată pe Marian Toader, Radu-Viorel Popa, Jean Cîrja și Simon Petru Faur pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, valoarea totală a sumelor de bani încasate, pe nedrept, de firma administrată de Popa Radu Viorel în cadrul celor două campanii de reconversie viticolă (în perioada 2010-2011 și 2011-2012) fiind de 13.666.917 lei (circa 3 milioane euro) reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil pentru două campanii agricole. Alături de aceștia a mai fost condamnat și Valer Pop.

Tribunalul Arad l-a condamnat luni, 9 martie, pe primarul Zăbraniul la 4 ani de închisoare, după cum urmează: „Condamnă pe inculpatul Marian Toader la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu; condamnă pe inculpatul Marian Toader 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani; aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpatul execută pedepsa rezultantă de 4 ani închisoare”.
Pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis ca pedeapsă complementară „exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa o funcţie de conducerea în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani”. Ca pedeapsă accesorie, Tribunalul Arad i-a interzis „exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale”. Totodată, instanța a dedus din pedeapsa primarului durata reţinerii şi a arestului la domiciliu de la data de 26.05.2015 până la data de 25.06.2015. De asemenea, Tribunalului Arad l-a achitat pe Marian Toader de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de constituire grup infracţional organizat.

6 ani

În ceea ce-l privește pe Radu Viorel-Popa, instanța a decis: „Condamnă pe inculpatul Radu-Viorel Popa, la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de prezentare documente inexacte pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene; condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată; condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor in scopul obţinerii fără drept a rambursarii de TVA. Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare la care adaugă un spor reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 2 ani. Inculpatul va executa pedeapsă rezultantă de 6 ani închisoare”.

Tribunalul Arad l-a condamnat pe Valer Pop la 3 ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de prezentare documente inexacte pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și la alți 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. Instanța i-a aplicat lui Valer Pop pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare la care a adaugat un spor, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca acesta să execute pedeapsă principală rezultantă de 4 ani închisoare.

Pe Jean Cîrja, Tribunalul Arad l-a condamnat la 3 ani închisoare pentru complicitatea la săvârşirea infracţiunii de prezentare documente inexacte pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și la alți 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. Judecătorii i-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare la care au adaugat un spor,reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare.

Cu suspendare

Simon Petru Faur este singurul care a primit o pedeapsă su suspendare. Tribunalul Arad l-a condamnat la 2 ani de închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de prezentare documente inexacte pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene. În cazul acestuia, instanța a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani.

Alături de inculpații de mai sus, în judecată au fost trimise și șase societăți comerciale. Acestea au primit aceeași pedeapsă: 30.000 de lei amendă penală (300 zile amendă X 100 de lei ziua amendă) şi pedeapsa complementară a interzicerii participării la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente inexacte pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene în formă continuată și complicitatea la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente inexacte pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene în formă continuată.

Confiscările

Inculpații nu au scăpat doar cu condamnările. Instanța a decis confiscarea unor importante sume de bani de la Radu-Viorel Popa, Valer Pop, Jean Cîrja. “Dispune confiscarea specială a următoarelor sume: de la inculpatul Popa Radu Viorel a sumei de 933.700 lei, reprezentând suma de bani spălată prin intermediul operațiunilor comerciale artificiale derulate prin SC Best New Mill SRL; de la inculpatul Pop Valer a sumei a sumei de 500.000 lei reprezentând suma de bani spălată prin intermediul operațiunilor comerciale artificiale derulate prin intermediul SC Merișor Vest SRL; de la inculpatul Cîrja Jean a sumei de 477.880 lei reprezentând suma de bani spălată prin intermediul operațiunilor comerciale artificiale derulate prin intermediul SC Petrobotrans SRL și SC Jean Trans Company”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Arad. Totodată, instanța a mai dispus „confiscarea specială a suprafeței de 56 ha de plantație viticolă aflată în prezent în proprietatea SC Vinmar Prod&Distribution SRL de pe raza localității Zăbrani, plantaţie care a făcut obiectul cererii de modificare a datelor în Registrul plantațiilor viticole nr.7516/01.11.2013”.

Acțiunile civile

Tribunalul Arad a mai hotărât să admită acțiunea civilă formulată de către partea civilă Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură și pe cale de consecinţă “obligă inculpații Radu Viorel Popa și SC Belle Fruct SRL în solidar la plata sumei de 13 602 219,30 lei; obligă inculpatul Valer Pop și SC Merișor Vest SRL – în solidar cu inculpatul Radu Viorel Popa până la concurența sumei de 7 092 060,68 lei; obligă inculpatul Jean Cîrja și inculpatele SC Petrobotrans SRL și SC Jean Trans Company SRL în solidar cu inculpatul Radu Viorel Popa până la concurența sumei de 8 162 882,54 lei; obligă inculpatul Simon Petru Faur și inculpata SC Vicarforest SRL în solidar cu inculpatul Radu Viorel Popa până la concurența sumei de 1 916 267,44 lei; obligă inculpata SC Best New Mill SRL – în solidar cu inculpatul Radu Viorel Popa până la concurența sumei de 3 587 767,08 lei”.

Judecătorii au admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Consiliul local al Comunei Zăbrani şi „în consecinţă obligă inculpatul Marian Toader la plata sumei de 110 250 euro, reprezentând prejudiciul cauzat UAT Consiliul Local Zăbrani”. Tribunalul Arad a mai admis și acțiunea civilă formulată de partea civilă ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad şi în consecinţă “obligă pe inculpatul Radu Viorel Popa să achite în favoarea acestei părţi civile suma de 141 076,84 lei la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi aferente în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate de la data scadenţei, până la data plăţii efective a debitului”.

Măsurile asigurătorii

Judecătorii au mai dispus menţinerea măsurilor asigurătorii luate de procuror prin ordonanţa din 8 iunie 2015, respectiv sechestrul asigurător luat asupra următoarelor bunuri imobile :

-22 imobile aparținând lui Marian Toader (din care 2 construcții cu teren aferent și 20 terenuri extravilane);

-23 imobile aparținând inculpatului Jean Cîrja (din care 2 apartamente, 1 teren intravilan cu construcții, un teren intravilan și 19 terenuri extravilane);

-2 imobile (teren extravilan) aparținând inculpatului Valer Pop;

-1 imobil (teren extravilan) aparținând inculpatului Radu Viorel Popa.

De asemenea, au fost menținute măsurile asigurătorii luate de procuror prin ordonanța din data de 30 iulie 2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui număr de 9 imobile (teren extravilan) aparținând inculpatei SC Jean Trans Company SRL şi indisponibilizarea sumelor de bani (în lei și valută) din conturile bancare ale inculpatelor SC Jean Trans Company SRL, SC Prestrobotrans SRL și SC Merișor Vest SRL. Măsurile asigurătorii luate de procuror prin ordonanța din data de 02 decembrie 2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunului imobil-plantație de viță de vie, formată din butași și sistem de susținere, de pe suprafață de 56 ha pe teritoriul administrativ al comunei Zăbrani, aflată în proprietatea SC Vinamr Prod&Distribution SRL, sunt, de asemenea, menținute.

În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA Timișoara au reținut următoarea stare de fapt:
„În perioada 2010 – 2014, inculpații Radu-Viorel Popa și Marian Toader au constituit un grup infracțional, la care au aderat ulterior şi inculpaţii Jean Cîrja şi Valer Pop, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene. Valoarea totală a sumelor de bani încasate, pe nedrept, de firma administrată de inculpatul Radu-Viorel Popa în cadrul celor două campanii de reconversie viticolă este de 13.666.917 lei (circa 3 milioane euro) reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil pentru două campanii agricole. Concret, în perioada respectivă, cu prilejul campaniilor din anii 2010-2011 și 2011-2012, inculpatul Radu-Viorel Popa a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad un număr de patru cereri prin care a solicitat sprijin financiar în domeniul plantațiilor viticole, pentru două terenuri cu suprafețe de 56 ha respectiv 175,86 ha.
Ulterior, în vederea acordării sprijinului financiar, au fost depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad mai multe documente cu conținut nereal, întocmite cu complicitatea inculpaților Jean Cîrja, Valer Pop şi Simon Petru Faur, administratori ai societăților comerciale <<prestatoare de servicii>> sau de inculpatul Radu-Viorel Popa, pentru a justifica, în fața reprezentanților instituției respective, cheltuirea unor sume de bani. Un aport deosebit în comiterea acestor activități infracționale l-a avut primarul localității Zăbrani, inculpatul Marian Toader care a fost inițiatorul punerii la dispoziția firmei administrate de inculpatul Radu-Viorel Popa, în mod gratuit (deși se solicitase arendarea, ceea ce presupunea plata unei redevențe către primăria Zăbrani) a suprafețelor de teren necesare înființării plantației viticole. Ulterior, prin încheierea unor convenții succesive, suprafața de aproximativ 56 ha pe care a fost înființată plantația viticolă (în campania 2010-2011), a ajuns în exploatarea unei societăți comerciale controlată în mod indirect de primarul Marian Toader.
Prin aceste activități, bugetul Primăriei Zăbrani a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 110.250 euro, reprezentând redevența care ar fi fost încasată de instituția publică în ipoteza concesionării/arendării suprafețelor de teren supuse procesului de reconversie viticolă, corelativ cu obținerea unor foloase necuvenite pentru primar (obținerea unei plantații viticole în mod gratuit, obținerea beneficiilor rezultate din valorificarea produselor viticole). O parte din foloasele obţinute (1.911.580 lei) de inculpaţii Radu-Viorel Popa, Jean Cîrja şi Valer Pop, ca urmarea a obţinerii pe nedrept a fondurilor nerambursabile, au fost ulterior supuse unor proceduri de <<albire>> sau <<spălare>>, pentru a crea aparența de legalitate, de onestitate a mijloacelor bănești obținute în modalitatea arătată mai sus.
Mai mult, în cursul anului 2013, inculpatul Radu-Viorel Popa a dedus, solicitat și obținut rambursarea taxei pe valoare adăugată (TVA), în sumă de 141.076,84 lei, aferentă unor operațiuni comerciale, stabilite ca fiind nereale, finanțate cu fonduri nerambursabile, provenind din bugetele UE (operațiuni comerciale scutite de TVA)”.

Sentința Tribunalului Arad nu este definitivă.