Societatea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD

Nr.33 / 03.04.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

al Societatii “ASTRA Vagoane Cãlãtori” S.A. Arad

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii la data de 07.05.2026, Ordinea de zi a adunării fiind următoarea:

1. Modificarea și reactualizarea structurii de organizare a societății respectiv a organigramei societății conform prevederilor actului constitutiv(art.24 pct.h).
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare a societății(ROF-ul).
3. Diverse.

Adunarea va avea loc la sediul societăţii, din Arad, str. Petru Rareş, nr. 1-3, la ora 13⁰⁰. Informaţii privind problemele cuprinse în Ordinea de zi se pot afla la sediul societăţii sau la telefon 0257233651, int. 2255.

În situaţia neîntrunirii cvorumului necesar deliberărilor, A.G.A. se reconvoacă pentru data de 08.05.2026 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii la data de 07.05.2026, Ordinea de zi a adunării fiind următoarea:

1. Analiza și aprobarea unor asocieri conform propunerilor acționarului majoritar.(documentele aferente se găsesc la sediul societății si se pot consulta).
2. Demararea analizei financiare privind selectarea băncii finanțatoare în vedera contractării unui plafon non-cash destinat emiterii de scrisori de garantii bancare.
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății respectiv a art. 7(Obiectul de activitate), în sensul radierii unor activitati secundare de activitate, 4671,4672,4690,6820,7711,8210 conform CAEN rev.3.
4. Diverse.

———————————————————————————————————————-

Adunarea va avea loc la sediul societăţii, din Arad, str. Petru Rareş, nr. 1-3, la ora 14⁰⁰. Informaţii privind problemele cuprinse în Ordinea de zi se pot afla la sediul societăţii sau la telefon 0257233651, int. 2255.

În situaţia neîntrunirii cvorumului necesar deliberărilor, A.G.A. se reconvoacă pentru data de 08.05.2026 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

PREŞEDINTE C.A. / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ec.Sîrbu Gheorghe Florin.

Cod hub 7771